Éxodo de fondos en KuCoin: Una fuga de millones de dólares tras las acusaciones de EE.UU.

El cripto exchange KuCoin, luego de la acusación de violar la Ley de Secreto Bancario y las regulaciones contra el lavado de dinero por parte del Departamento de Justicia (DOJ), ha recibido millones de retiros en fondos. De hecho, un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional calificó al exchange como «una supuesta conspiración criminal multimillonaria».

Por cierto, tanto KuCoin como dos de sus fundadores, Chun Gan «Michael» y Ke Tang «Eric», están siendo demandados por presuntamente violar las leyes contra el lavado de dinero (AML) en Estados Unidos.

La demanda se centra en las acciones de Chun Gan y Ke Tang, quienes, según la acusación, ignoraron las leyes estadounidenses «para convertir a KuCoin en uno de los cripto exchange más grandes del mundo».

Por lo que el fiscal estadounidense Damian Williams dijo: «KuCoin y sus fundadores buscaron deliberadamente ocultar el hecho de que un número sustancial de usuarios estadounidenses estaban usando la plataforma de KuCoin».

También agregó: «De hecho, KuCoin presuntamente aprovechó su considerable base de clientes en EE.UU. para convertirse en uno de los mayores exchanges de derivados y de comercio al contado de criptomonedas del mundo, con miles de millones de dólares en operaciones diarias y billones de dólares en volumen anual de operaciones».

Sobre este caso, KuCoin ha informado que están al tanto de la demanda y están investigando los detalles a través de sus abogados.

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KuCoin: fuga de inversionistas en medio de la incertidumbre

Concretamente, de acuerdo a los datos de la compañía de análisis e inteligencia onchain Nansen, hasta el momento, se han retirado $1.7 mil millones.

Al respecto, Nansen, escribió: «Al momento de escribir, en las últimas 24 horas, existe una salida de más de $842m en Ethereum y $938m en chain EVM de una base inicial de $6 mil millones en tenencias. Esto es más de una caída del 15% en los activos mantenidos por la bolsa».

Además, agregó: «Si miramos las cadenas más allá de Ethereum y otras cadenas compatibles con Nansen, como Bitcoin y Solana, desde nuestra última actualización, ha habido una caída de $818m».

Igualmente, los datos de Arkham Intelligence muestran reducciones significativas en las cripto reservas, en sí, los activos en poder de la bolsa cayeron de $6 mil millones a $4.8 mil millones. Las reservas de Bitcoin de KuCoin disminuyeron $13.39 millones.

Ahora bien, a pesar de los retiros, el exchange aún mantiene tenencias considerables de criptomonedas. Según Coincarp, en el caso de Bitcoin tiene 4.082 BTC valorados en $282 millones. Y Ethereum posee 89.659 ETH.

¿Comprometido con el cumplimiento y la transparencia?

Para finalizar, desde KuCoin han reconocido que están experimentando demoras en los retiros por el alto volumen de las transacciones. No obstante, aseguran a los usuarios que todos los activos están seguros y que están trabajando para resolver la situación.

Asimismo, el CEO de KuCoin, Johnny Lyu, dijo: «Durante 7 años, el viaje de KuCoin ha reflejado los altibajos de la industria. Hemos enfrentado desafíos, nos hemos ganado la confianza y nos hemos mantenido fieles a nuestra misión. Hoy, me disculpo por los recientes inconvenientes y le agradezco su inquebrantable apoyo».

Me despido con esta frase de Andreas Antonopoulos: «La regulación en el mundo de las criptomonedas es como tratar de domar un caballo salvaje en plena tormenta. Mientras que algunos buscan calmar el caos, otros reconocen que es precisamente esa libertad y volatilidad lo que impulsa la verdadera innovación y el potencial transformador de esta nueva era financiera».