La plataforma acusada de ser un esquema Ponzi con criptomonedas, OneCoin, finalizó operaciones por investigaciones legales.
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CipherTrace reporta que se han efectuado robos en criptomonedas por concepto de USD 4.4 mil millones entre los meses Enero y Septiembre del 2019.
Abogado se vuelve millonario gracias a lavado de dinero y estafas con criptomoneda. Descubre aquí este gran caso de fraude.
Recientemente la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis con sede en New York indicó que sólo el 8% de los fondos pasados por los mezcladores criptográficos están vinculadas a las actividades ilícitas.
El Bitcoin sufrió en menos de 8 horas una importante caída seguido de una recuperación, y los analistas ponen su mirada en un esquema Ponzi en China para explicar el fenómeno.
Un esquema Ponzi Chino con 10 millones de personas y $3 mil millones podría ser el causante de la reciente caída en el precio de Bitcoin.
Supuestamente 7 personas manejaron un esquema de inversión fraudulenta en criptografía, estas fueron procesadas en Taiwan, según nos informan medios locales en idioma ingles este 18 de enero.