Binance una vez más ha sido objeto de escrutinio, esta vez por parte de senadores en los Estados Unidos. Tres senadores pidieron al gigante cripto exchange Binance y a su socio estadounidense Binance.US información sobre su cumplimiento regulatorio y finanzas, citando una serie de investigaciones de Reuters y algunos otros informes de los medios.
«La poca información sobre las finanzas de Binance que está disponible para el público sugiere que es un semillero de actividad financiera ilegal que ha facilitado más de $ 10 mil millones en pagos a delincuentes y evasores de sanciones».
En efecto, los senadores demócratas Elizabeth Warren y Chris Van Hollen y el republicano Roger Marshall, acusan a Binance de ser un semillero de actividad financiera ilegal. Y ha ayudado a pagar miles de millones a los delincuentes.
Los senadores de Estados Unidos, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Roger Marshall, enviaron una carta al CEO de Binance, Changpeng Zhao, y a Brian Shroder, CEO de Binance.US. Solicitando respuestas sobre las finanzas, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo de la empresa.
Como si fuera poco, los legisladores acusaron al exchange de facilitar $ 10 mil millones en pagos a delincuentes y evasores de sanciones.
Específicamente, la carta destacó las investigaciones a las que se enfrenta actualmente Binance. Incluida la evasión de sanciones penales, la conspiración para el lavado de dinero y la transmisión de dinero sin licencia.
De hecho, los legisladores mencionaron las preocupaciones en torno a las finanzas del cripto exchange y la misteriosa estructura corporativa y pidieron más transparencia.
«Los aparentes intentos de sus empresas de eludir la aplicación de las leyes contra el blanqueo de dinero, las leyes de valores, los requisitos de información y otras regulaciones financieras arrojan serias dudas sobre la estabilidad y legitimidad de Binance y sus entidades relacionadas».
Efectivamente, los senadores han pedido a Changpeng Zhao y Brian Shroder que proporcionen balances de Binance y sus filiales desde el 2017 hasta la actualidad. Además, detalles de un supuesto plan para distraer a los reguladores mediante la creación de una nueva entidad.
Asimismo, los senadores han solicitado copias de todas las políticas y procedimientos internos contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y conozca a su cliente (KYC) utilizados por Binance y sus subsidiarias. Por lo tanto, los destinatarios deben responder antes del 16 de marzo de 2023.
Para finalizar, un vocero de Binance dijo que «se ha difundido mucha información errónea sobre nuestra empresa», pero que «agradecemos la solicitud de los senadores» y que proporcionará información para ayudarlos a comprender mejor la empresa.
Cierro con esta frase de Changpeng Zhao: «Algunas personas a menudo están celosas de los demás que compraron el último chapuzón. No seas ese tipo mañana».
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