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La criptomoneda es más difícil de lavar que la moneda de Fiat

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Después de extraer con éxito más de 400 millones dólares en NEM de la billetera de Coincheck la semana pasada, los hackers deben haber estado extasiados. En una sola transacción, habían logrado el mayor robo digital de todos los tiempos.

Sin embargo, esas sonrisas presumidas rápidamente dieron paso a fruncir el ceño, mientras los ladrones reflexionaron sobre la mejor manera de descargar sus ganancias mal habidas.

En el mundo real, no existe una cadena de bloques para monitorear el movimiento de dólares estadounidenses en tiempo real. El lavado de dinero en efectivo en pequeñas cantidades es tan fácil como ingresar a un casino, y en cantidades más grandes aún más fácil si tiene un negocio basado en efectivo para ese propósito expreso.

Pero en la web, la blockchain ve y registra todo, lo que facilita a los observadores controlar el movimiento de los fondos robados a medida que se desembolsan. En los últimos días, los hackers de NEM han comenzado a mover su botín, pero están encontrando grandes dificultades para encontrar un intercambio que lo acepte.

En la lista negra de la Blockchain:

A raíz del truco de Coincheck, NEM decidió no emitir un hard fork para aislar las monedas robadas y hacerlas inútiles. En su lugar, comenzó a ponerse en contacto con la dirección de la billetera en la que se encontraba la moneda robada, buscando colocarla en la lista negra. Con 33 intercambios aceptando depósitos de NEM, los hackers no deberían estar cortos de opciones en teoría.

Sin embargo, solo ocho de estos registraron un volumen de negociación NEM de más de 1 millón de dólares en las últimas 24 horas. El lavado de las ganancias, incluso si los hackers son capaces de encontrar un intercambio que los lleve, podría tomar algún tiempo. Jeff McDonald de NEM dijo a Reuters: “Los hackers están tratando de gastarlos en múltiples intercambios. Estamos contactando esos intercambios”.

En un esfuerzo por evitar el escrutinio, los piratas informáticos han comenzado a dividir las monedas en 100 lotes de XEM (actualmente valen alrededor de $ 55) en nuevas carteras. Dividir 500 millones de monedas en paquetes de 100 monedas, incluso si son automáticas, es un proceso laborioso.

Es probable que algunos de los NEM robados entren en circulación de una manera u otra, pero las posibilidades de que incluso el 1% de las ganancias se laven de esa manera parecen remotas. “Asumiría que se van a salir con algo del dinero”, admitió McDonald.

Lavar cryptos es difícil

La criptomoneda no es el paraíso del blanqueador de dinero que se dice que es. La semana pasada le tocó a la primera ministra británica Theresa May romper su silencio sobre las criptomonedas, aventurando predeciblemente que era necesario un escrutinio más detallado “precisamente por la forma en que son utilizadas, particularmente por los delincuentes”.

Cuando el Secretario del Tesoro de Donald Trump dio sus primeros comentarios sobre Bitcoin en noviembre, se hizo eco de sentimientos similares, diciendo:

“El primer problema es asegurarse de que las personas no puedan usar bitcoins para actividades ilícitas. Así que queremos asegurarnos de que la Deep web no esté financiada en Bitcoins y eso es algo que nos preocupa hoy en día. Por lo tanto, si usted es un distribuidor de Bitcoin en los Estados Unidos, tiene los mismos requisitos de conocimiento del cliente y requisitos de BSA”.

Cuando los líderes políticos afirman que la criptomoneda debe ser regulada debido a preocupaciones de lavado de dinero, lo que realmente quieren decir es “Somos en gran medida impotentes para evitar el lavado de dinero fiduciario, así que vamos a centrar nuestros esfuerzos en la criptomoneda en su lugar”.

Debido a la naturaleza de las cadenas de bloques públicas y la necesidad de cobrar en fiduciario, la criptomoneda es más fácil de controlar. Todo el ruido sobre “anonimato” y los criminales “escondidos en la red profunda” es solo eso. En realidad, el blanqueo de criptomonedas candentes, a menos que sea una moneda de privacidad como Monero, es diabólicamente complicado.

Un informe reciente de seguimiento de la circulación de fondos dentro de la economía de Bitcoin de 2013 a 2016 concluyó que menos del 1% de las transacciones de Bitcoin provenían de monedas de origen ilícito. En comparación, se estima que entre el 2% y el 5% del PIB mundial -o entre 800 y 2 billones- en dólares estadounidenses se blanquea anualmente.

La criptomoneda no solo es más difícil de blanquear a escala, sino que su prevalencia es significativamente más baja que la moneda fiduciaria. Simplemente no espere que su gobierno le diga eso.

Fuente: Bitcoin News

 
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