Tag: Fraude

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Asia al Instante

Fraude masivo en la India: agricultores y repartidores usados para mover $19 millones en criptomonedas

Julio Molina -
Investigación en la India revela cómo se usaron datos de ciudadanos para transacciones en criptomonedas, por más de $19 millones.
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Crecen las estafas de sitios de apuestas online que se aprovechan de usuarios cripto en Discord

Julio Molina -
Usuarios cripto son blanco de estafas en Discord mediante casinos falsos que ofrecen bonos falsos y bloquean retiros tras depósitos.
Noticias

El Reino Unido desmantela un sofisticado esquema de lavado de criptomonedas

VipTrader -
Informamos sobre la desarticulación en Reino Unido de un esquema de lavado de dinero que conectaba a espías rusos y traficantes europeos.
Noticias

FBI recupera parte de los fondos cripto robados por el CEO de un banco de Kansas

Alejandro Gil -
Según se conoció recientemente, el FBI habría recuperado una parte de los fondos cripto robados en un esquema fraudulento de un banco.
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¡Cuidado con las estafas! 10 claves para proteger tu inversión

Jennys Leonett Figuera -
Rodolfo Andragnes advierte sobre la importancia de estar alerta ante posibles fraudes de inversión. Ofrece consejos para identificar señales.
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Hermano de la Cryptoqueen sale en libertad tras 34 meses de prisión

Alejandro Gil -
Konstantin Ignatov, hermano de la negativamente célebre Cryptoqueen, Ruja Ignatova, no pasará más tiempo preso tras 34 meses de encierro.
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Noviembre 2023: El mes de máximas pérdidas criptográficas debido a fraudes y hackeos

Angela Vizcaíno -
En el mes de noviembre de 2023 se perdieron USD 343 millones a causa de ataques criptográficos, siendo esta la pérdida más alta del año.
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La policía de Canadá informó que utilizará el «Chainalysis Reactor» para rastrear delitos con criptomonedas

Isaac Suarez -
La policía canadiense expresó que ha rastreado transacciones ilícitas en la Blockchain a través del software forense «Chainalysis Reactor».
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Mark Cuban advierte sobre posibles cripto fraudes

Jennys Leonett Figuera -
Según Mark Cuban un nuevo escándalo pronto sacudirá la industria de las criptomonedas ¡Esperemos que se equivoque!
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¡DOJ indemnizará a las víctimas de BitConnect!

Jennys Leonett Figuera -
DOJ venderá $ 56 millones en criptomonedas incautadas como primer paso para compensar a las víctimas de BitConnect ¡Te contamos!
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Policía de Dubai y BitOasis quieren combatir el cripto fraude

Jennys Leonett Figuera -
La Policía de Dubai se ha asociado con BitOasis para educar a los inversores y comerciantes sobre el cripto fraude ¡Te contamos!
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Ejecutivos de Tether presentan cargos por fraude bancario

Samantha Jimenez -
El Departamento de Justicia de EE.UU investiga a los ejecutivos de Tether para determinar fraude durante los primeros años de comercio.
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