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Estafador de Bitcoin: Una historia de película

Los estafadores están a la orden del día, usando artimañas para hacerse con tu dinero. En este post te contaré como opera un estafador de Bitcoin.

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¿Pensabas que habías visto todo en el mundo de las estafas online? La historia que te contaré en este post sobre un estafador de Bitcoin, seguro te sorprenderá, e indignará como me pasó a mí.

Desde que existe el dinero, siempre hay estafadores dispuestos de timarte y quedarse con tu dinero. En los últimos 20 años se pueden contar innumerables sucesos de estafas vinculados a la bolsa de valores, Forex y ahora es el turno de las criptomonedas.

Vale aclarar aunque sea obvio, que el Bitcoin no es ninguna estafa, sino hay gente que aprovechan su nombre para cometer delitos.

Estafador de Bitcoin descarado

Desde hace varias semanas, sobre todo desde que se desató la pandemia, recibo a diario en mi cuenta de Telegram «oportunidades» para ganar dinero fácil con Bitcoin.

Por lo general te contacta gente con perfiles falsos que te hablan en inglés y tiene alguna foto de una persona exitosa de negocios, que obviamente es todo falso, o «trucho» como decimos en Argentina.

La historia que contaré a continuación es real y tuvo lugar el pasado 16 de junio.

Recibo un mensaje de una persona que no tenía agendada, la cual me escribe un saludo en inglés. Al ser el CEO de CriptoTendencia estoy acostumbrado que me escriban frecuentemente de números desconocidos, sobre todo en Telegram, por lo que le respondo… en español.

Desenmascarando a un estafador de Bitcoin

Muy hábil el estafador, me responde en español y empezamos a conversar…

Desenmascarando a un estafador de Bitcoin

Desde que me escribió que deseaba hacer nuevos amigos, ya me di cuenta de que se trataba de una posible estafa. Pero decidí seguirle el juego y ver a donde me llevaba.

A la pregunta: ¿Cómo obtuviste los datos? Me responde que era miembro de un mismo grupo en el que estoy.

El estafador empieza a jugar sus cartas

Me dice veo que eres de México… y me consulta por mi trabajo. Le respondo cortante de que no tenía tiempo. Pero el estafador no se da por vencido y me dice que cuando tenga tiempo me envía un mensaje de texto.

Como sabía que no se daría por vencido y que iría por más… lo mantuve en la conversación…

Me comenta que se dedica a las criptomonedas y que quería conocer sobre mi trabajo. Así de descarado pensaba comenzar a sacarme información.

Desenmascarando a un estafador de Bitcoin

Le respondí que no pasaba información personal… ¿Eso le sirvió al estafador de Bitcoin para desistir? Por supuesto que no.

Ahora me empieza a comentar como si nada que un «colega» le presentó una empresa de inversiones llamada HI-TRUST, donde él tenía inversiones exitosas.

Entonces decidí saber más… sobre su gran «oportunidad». Le pregunto: ¿Se puede ganar buen dinero? Ahí le di el pie para que el estafador me cuente más datos de la empresa.

¿Las ganancias son aseguradas?

Para seguir mostrando mi «interés» le pregunto si las ganancias están aseguradas, a lo que el estafador Bitcoin me responde rotundamente sí.

Me empieza a contar que se trata de una empresa de inversión Bitcoin que obtiene sus fondos de bienes raíces y de compañías mineras. Además, ya que estamos también negocian divisas.

El disparate sigue y me cuenta que se gana dinero dependiendo de la cantidad de Bitcoin que deposite y que todo es instantáneo y rápido.

Respiro hondo varias veces antes de mandarlo a la… y le pido el link del «negocio» para ver cual era la estafa Bitcoin.

Luego de decirle que empezaría con $1000, me pasa el link de la «maravillosa» oportunidad de negocio. El link se puede ver en la pantalla de abajo, no lo escribo por aquí, ya que estaría «promocionando» esa estafa.

Me solicita que me registre y que le envíe capturas de pantallas, vaya a saber para qué…

Si pensaste que acá termina todo… estás equivocado. El estafador Bitcoin va por más, tanto que no podrás creerlo.

Toma, te regalo mis Bitcoins

Para terminar de probar que esto ya era una estafa descarada, decidí probar si el estafador aceptaría directamente que le enviara mis Bitcoins y él hiciera la inversión por mí.

Le digo que le enviaría $1000 en BTC, y si todo va bien luego colocaría $5000 más. El señor estafador amablemente acepta hacer la inversión por mí.

Desenmascarando a un estafador de Bitcoin

Pero como soy un poco desconfiado… le pregunto: ¿Esto es 100% seguro? No me responde sí, sino que me da más información de la «empresa»…

Finalmente le solicito la dirección de BTC para enviarle el dinero…

Me envía su dirección BTC con total impunidad, y le envié automáticamente su merecido saludo y bloqueo en Telegram.

Consulté la dirección de BTC que me envió y no tiene ninguna transacción:

Reflexiones finales

  • Jamás, pero jamás les des tus bitcoins a nadie.
  • Si alguien te ofrece ganancias desmedidas, desconfía.
  • En ningún mercado existen las ganancias seguras, el Bitcoin no es la excepción.
  • Antes de invertir, investiga en fuentes confiables.
  • Por último, la mejor forma de almacenar tus bitcoins es fuera de Internet. En lo posible en una billetera de papel.

4 Comments
  1. Avatar
    José Manuel 4 meses ago
    Reply

    Roque buen día, terrible la historia de estafadores, soy colombiano y me han recomendado coisendas para guardar mis futuros bitcoin. Como te párese??. Saludos.

    • Avatar
      CriptoTendencia 4 meses ago
      Reply

      Hola…

      Hasta donde sabemos es una Exchange local de Colombia, no tenemos comentarios de la misma. Si buscas hacer trading a corto / mediano plazo, lo más seguro es Binance. En cambio, si apuestas a largo plazo con Bitcoin, guárdalo en una billetera de papel.

      Saludos!

  2. Avatar
    Roque 4 meses ago
    Reply

    Que bárbaro, no se puede creer. Hace un tiempo recibí algo similar por Telegram. Buen post.

    • Avatar
      CriptoTendencia 4 meses ago
      Reply

      Buenos días Roque…

      Los estafadores están a la orden del día. Hay que tener mucho cuidado en la gestión del dinero. Siempre es importante que uno tenga el control, en el caso del Bitcoin de mínima en una exchange decente como Binance, o bien en una billetera de papel para tener el control de la llave privada.

      Saludos.

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