Tag: GAFI

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Noticias

Turquía propondrá una nueva legislación sobre criptoactivos, alineándose con los estándares del GAFI

Isaac Suarez - noviembre 1, 2023

El ministro de Finanzas de Turquía, informó que el gobierno está haciendo esfuerzos para eliminarse de la lista gris del GAFI.

Noticias

Islas Caimán le quiere dar la bienvenida a cripto empresas

Andreina Iglesias - noviembre 3, 2020

Las Islas Caimán publicaron un proceso para establecer un marco regulatorio que atraiga a cripto empresas y cumpla con la normativa.

Crypto Resumen

¿Binance en la mira de GAFI? ¿Evade las regulaciones?

Andreina Iglesias - septiembre 14, 2020

GAFI publicó un nuevo informe donde podría o no haber utilizado el ejemplo de Binance como un evasor de cripto regulaciones.

Noticias

Francia se une a la lista de países con regulaciones sobre criptomonedas

Ray Jimenez - julio 18, 2019

Noticias

Gran Bretaña actualiza su listado de delitos económicos e incluye los criptoactivos

Ray Jimenez - julio 17, 2019

Noticias

Nuevas regulaciones marcarán la pauta a los exchanges

Ray Jimenez - junio 25, 2019

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Cinco noticias rápidas, 10 de Junio

Samantha Jimenez - junio 10, 2019