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Espacio patrocinadoEl Grupo Bit2Me ha creado Bit2Shield (CRYPTOSHIELD, S.L.), una nueva empresa especializada en la incautación y custodia de criptoactivos para instituciones públicas, en inteligencia blockchain para entidades financieras y en peritaje forense.
La compañía nace con personalidad jurídica propia dentro del grupo y reúne en una sola estructura capacidades que hasta ahora las instituciones debían contratar por separado, desde el análisis de trazabilidad hasta la prueba pericial ratificable ante los tribunales.
El propósito es dar apoyo directo tanto a los organismos encargados de la recuperación de activos como a las entidades financieras que investigan y gestionan activos digitales, traduciendo la complejidad del entorno on-chain al marco procesal y de evidencia que exigen los juzgados.
Fuera del perímetro MiCA
Bit2Shield no es un proveedor de servicios de criptoactivos, de modo que su actividad no queda sujeta al Reglamento (UE) MiCA: el análisis, el peritaje, el soporte operativo, la certificación de origen de fondos y la formación permanecen fuera de ese perímetro regulatorio.
Cuando una actuación exige convertir criptoactivos a euros -por ejemplo, al liquidar activos incautados-, esa operación concreta la ejecuta BITCOINFORME, S.L., proveedor de servicios de criptoactivos autorizado y regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que separa con nitidez las funciones periciales de las estrictamente reguladas.
Del rastreo on-chain a la prueba judicial
Bit2Shield articula cinco líneas de trabajo. En el soporte operativo e incautaciones (B2G) presta asistencia técnica, presencial y remota, a los organismos públicos durante registros e intervenciones, con volcado seguro de carteras, custodia del material criptográfico intervenido, localización y descarte de activos, y emisión de informes periciales firmados digitalmente.
La gestión integral de los activos incautados añade la custodia institucional en frío mediante wallets multifirma aisladas propiedad de Bit2Me, así como la realización y liquidación de esos activos conforme a la resolución del órgano competente, con la transferencia posterior en moneda fiduciaria a las cuentas oficiales de las entidades públicas.
En el plano forense, la compañía elabora informes de trazabilidad on-chain y los ratifica pericialmente en sede judicial, el punto donde la evidencia técnica debe sostenerse ante un juez.
Para el sector financiero desarrolla soluciones B2B de compliance especializado, que incluyen la certificación de origen de fondos (Enhanced Source of Funds) para inversores institucionales y clientes OTC, el análisis de exposición al riesgo y los servicios de auditoría, consultoría y threat hunting frente a redes de fraude, a lo que suma una línea de formación con cursos oficiales y programas a medida dirigidos a cuerpos policiales, judicatura y banca.
Un ex-UCO al frente
Bit2Shield incorpora a Adrián Maroño, ex miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como Head of Investigations, un perfil que aporta experiencia operativa en la investigación del crimen organizado y de los delitos tecnológicos.
«Durante años he visto de primera mano lo compleja que resulta la investigación de activos digitales cuando no se dispone de las herramientas ni del conocimiento técnico adecuados», señala Maroño. «En Bit2Shield ponemos a disposición del sector público y del privado una capacidad especializada que hasta ahora era difícil de encontrar reunida en un solo equipo: rigor operativo, trazabilidad on-chain y garantías procesales desde el primer minuto de una intervención».
Para João Augusto C. Teixeira, fundador y Chief Compliance Officer del Grupo Bit2Me, la empresa «nace como el brazo técnico al servicio de jueces, fiscales, cuerpos policiales e instituciones financieras». Con marcos como MiCA y sus exigencias de transparencia, añade, «hacía falta un puente riguroso que no solo rastree operaciones, sino que documente la cadena de custodia desde la incautación hasta la liquidación de los fondos».
