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Espacio patrocinadoLas autoridades australianas están lidiando con un escándalo de corrupción que involucra a un agente de la policía federal, William Wheatley. La Comisión Nacional Anticorrupción (NACC) ha presentado acusaciones contra Wheatley, alegando que borró un monedero de hardware Trezor con 81.62 Bitcoin en la escena de un crimen.
El drama comenzó durante una redada antidroga en una residencia, donde se encontró el mencionado monedero. Sin embargo, la obtención del permiso judicial para acceder al mismo llevó tres semanas, un lapso de tiempo que resultó crucial. Al abrir el monedero, las autoridades descubrieron que los 81.62 Bitcoin, valuados en $309.000 en 2019, ya no estaban allí.
El sargento detective Deon Achtypis, del escuadrón de delitos cibernéticos, inicialmente sospechó de un asociado del sindicato del crimen en el robo de Bitcoin. Sin embargo, una investigación exhaustiva de las direcciones IP vinculadas al robo condujo a una sorpresa aún mayor: Wheatley emergió como el principal sospechoso. Mientras las autoridades continúan con la investigación, Wheatley se enfrenta a cargos graves que incluyen corrupción y malversación de fondos.
Ex-CEO de Binance, Changpeng Zhao enfrenta sentencia crucial
El exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, se encuentra al borde de una sentencia que podría transformar la perspectiva de Estados Unidos sobre la regulación y el cumplimiento de las criptomonedas.
Enfrentando la posibilidad de hasta 18 meses tras las rejas, el caso de Zhao destaca un cambio sustancial en la forma en que la industria aborda la mala conducta financiera. Los fiscales estadounidenses instan al tribunal a «aceptar el acuerdo» con Changpeng Zhao.
Los fiscales han subrayado la gravedad de las infracciones cometidas por Binance. Destacando la violación deliberada de las leyes de sanciones económicas del país por parte de la empresa.
Esta violación ha resultado en una de las mayores sanciones penales de la historia de Estados Unidos, alcanzando los 4,300 millones de dólares. Exponiendo además el sistema financiero a posibles explotaciones por parte de entidades malintencionadas.
FixFloat, el exchange de criptomonedas, es víctima de un supuesto hackeo de USD 26.1 Millones en Bitcoin y Ethereum
El exchange de criptomonedas FixFloat ha sido aparentemente blanco de un ciberataque que resultó en la pérdida de 26.1 millones de dólares en bitcoins y ethers, según datos de la cadena de bloques. Tras movimientos inesperados de fondos, el intercambio ha entrado en modo de mantenimiento y permanece inoperable.
En la blockchain de Bitcoin, se detectó un movimiento sospechoso de 409 bitcoins hacia una dirección específica. En el caso de Ethereum, se observó un movimiento similar de 1.728 ETH hacia otra dirección.
Posteriormente, FixFloat declaró: «Encontramos algunos problemas técnicos menores y cambiamos nuestro servicio al modo de mantenimiento». Sin embargo, el alcance exacto del ataque aún no ha sido confirmado por el intercambio, y su sitio web señala: «El trabajo técnico está en marcha, volveremos pronto».
Acreedores de FTX demandan al bufete Sullivan & Cromwell por supuesta complicidad en fraude millonario
El caso de bancarrota de FTX ha dado un giro, ya que los acreedores del exchange han presentado una demanda colectiva contra el bufete de abogados Sullivan & Cromwell (S&C), que supervisa el proceso de quiebra.
En una presentación judicial, los acreedores alegaron que S&C participó «activamente» en el «fraude multimillonario de FTX Group». Beneficiándose así, económicamente de las acciones fraudulentas del exchange.
La demanda sostiene que el bufete conocía las omisiones, la conducta falsa y fraudulenta. Así como la apropiación indebida de fondos de los demandantes colectivos por parte de FTX US y FTX Trading Ltd. A pesar de este conocimiento, los demandantes alegan que S&C se benefició económicamente de la conducta indebida de FTX Group. Y, al menos implícitamente, colaboró en esa conducta ilícita en su propio beneficio.
En este sentido, la demanda busca daños y perjuicios por cargos que incluyen conspiración civil, complicidad en fraude y complicidad en incumplimientos fiduciarios.
