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¿Qué es Binance Sentry?

Binance busca mejorar y promover la seguridad en las plataformas de intercambios en cripto con Binance Sentry, pero, ¿qué es? Acá te lo explicamos.

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Todos sabemos que las estafas en el mundo de las criptomonedas siempre han existido, desde esquemas Ponzi hasta tokens fraudulentos. Todas estas artimañas han encontrado la forma de engañar y captar incautos para apoderarse de sus fondos monetarios. Esto no solo pasa en el criptoverso, también ocurre en mercados de inversión como Forex y muchos más. Distintas compañías y empresas han unido sus fuerzas para combatir contra dichas estafas, y Binance es una de ellas, desarrollando Binance Sentry.

¿Qué es Binance Sentry y cómo funciona?

Binance explica, en una reciente entrada de su blog, que Binance Sentry se estableció en 2018 para complementar su infraestructura de seguridad ya existente. Básicamente, es una unidad interna de investigación de riesgos que está estructurada dentro del equipo de seguridad de Binance, la mayor exchange del mundo.

Binance Sentry realiza investigaciones relacionadas con la identificación y recuperación de activos robados, facilitándolas. Así buscan alertar a los usuarios de estafas y actividades fraudulentas.

La desarrollaron basándose en la experiencia y conocimientos de los miembros pertenecientes a la seguridad de la plataforma, y expresan que “este equipo de profesionales utiliza tanto el análisis de Blockchain como el de código abierto para comprender mejor el panorama de las amenazas en cripto y las que nosotros, como comunidad, afrontamos juntos“.

Además, la unidad de investigación se ha asociado con otros proveedores de servicios de análisis, organismos policíacos y distintos entes que ayuden a identificar las amenazas. Todo esto en pro de afianzar sus técnicas de seguridad e investigación para vigilar las actividades maliciosas.

¿Cuáles son las estafas más comunes?

La estafa más frecuente que recorre el criptoverso son los “planes de inversión” fraudulentos que prometen la multiplicación de fondos iniciales en criptomonedas de forma fácil y rápida. Suena muy bueno para ser verdad, ¿cierto?

Muchos de estos “planes” no solo comercian en Bitcoin o cualquier otra cripto, sino que también están presentes en inversiones con monedas Fiat, como Forex.

Estas estafas han sido desenmascaradas múltiples veces por medios de comunicación. Sin embargo, las personas que no son tan experimentadas en el mundo de las inversiones y tienen a ser “inocentes”, de cierta forma, siguen cayendo. Dichas artimañas se dirigen principalmente a este público, los novatos. Por esta razón es que Binance Sentry nace, para proteger a las personas.

Por ejemplo, el Proyecto de Informe de Crimen Organizado y Corrupción (“OCCRP”, por sus siglas en inglés) ha publicado una serie de investigaciones sobre una de estas redes de “inversión” que opera desde un call center en Kiev.

Binance habla sobre las estrategias de las redes fraudulentas

Por supuesto, estos esquemas usualmente operan bajo distintos nombres, teniendo sucursales en varias partes del mundo para así pasar desapercibidos. También pueden operar con diversas divisas dependiendo de la sucursal, una puede manejarse en euros, por ejemplo, y otra en criptomonedas.

Organismos reguladores como la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido o la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) de Italia, han ilustrado cómo los estafadores establecen negocios con múltiples identidades.

A veces incluso utilizan autoridades reguladoras fantasmas y organizaciones de consumidores falsas. Buscan dar legitimidad a sus planes a toda costa, además de tranquilizar (o intimidar) a los inversores que están pensando en darles sus fondos.

Binance desarrolla cómo operan estas redes en su artículo, siendo investigadas por Binance Sentry:

Entre las múltiples redes que Binance Sentry ha examinado recientemente, también hemos visto el uso de servicios auxiliares conexos. Entre ellos se encuentran equipos de comercialización y bufetes de abogados, equipos de recursos humanos y sitios de clasificación de proyectos. Su objetivo es cultivar la credibilidad y seguir apoyando las actividades de estas redes, muchas de las cuales se denominan como operaciones supuestamente legítimas“.

Además, las víctimas de estas estafas suelen estar ubicadas en todo el mundo, y el hecho de que las jurisdicciones cambien dependiendo de cada país hace que las investigaciones sean más complejas.

Binance Sentry y #StaySAFU

No obstante, Binance Sentry busca ayudar en estas investigaciones. Citando las declaraciones de Binance, también se comprometen en “mejorar la seguridad, la protección y el sustento de nuestros clientes y de todo el ecosistema“.

Binance Sentry va de la mano con la campaña #StaySAFU, que invita a los miembros de la plataforma de Binance a ser cautelosos con las promesas de rápidos retornos de inversiones. Recomiendan hacer investigaciones rigurosas de servicios y proyectos antes de usarlos o invertir en ellos.

Para finalizar, recuerda: siempre sé desconfiado con las plataformas o planes de inversión que prometan cantidades absurdas de dinero si inviertes en ellos. Investiga, busca reseñas creíbles, y saca tus propias conclusiones.

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