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La compaรฑรญa forense de blockchain CipherTrace, informรณ a Reuters, que las estafas y robos en criptomonedas aumentaron exponencialmente en relaciรณn al mismo periodo de tiempo del aรฑo pasado. El informe contempla los tres primeros trimestres del aรฑo.
En los primeros nueve meses del 2019, fueron robados el equivalente a 4.4 mil millones de dรณlares estadounidenses en criptomonedas. Lo que se traduce en un extraordinario aumento del 150% en relaciรณn a los nueve primeros meses del 2018; donde los delitos digitales alcanzaron la suma de USD 1.7 mil millones.
Estos robos en criptomonedas de tan altas cifras dejan en evidencia, la adaptaciรณn de los delincuentes a los ataque dirigidos; que son los que dejan mejores y mรกs grandes sumas. Estos prefieren esperar el mejor momento para dar el golpe. Estos involucran conocimiento, paciencia y planeaciรณn.
El informe de CipherTrace detalla dos grandes robos en criptomonedas
El primero de estos produjo un botรญn de USD 2.9 mil millones que fueron estafados a clientes y usuarios de un esquema Ponzi; donde se involucra a una cripto billetera, la PlusToken
El fraude afectรณ a mรกs de 800.000 vรญctimas y es reconocido como la tercera estafa Ponzi mรกs grande del mundo. El escรกndalo de fraude ocurriรณ a finales de junio cuando el Token Wallet, una aplicaciรณn mรณvil de PlusToken, colapsรณ. Sin embargo, fue descubierto por los investigadores recientemente y dieron parte de la magnitud del delito.
Las criptomonedas producto de este fraude podrรญa estar de regreso en el mercado y podrรญan provocar un impacto en los precios por un exceso en la oferta de monedas digitales. Es importante destacar que el Ponzi recaudรณ 9.9 millones de ETH, alrededor de USD 1.9 mil millones y otros USD 2.1 mil millones en BTC.
El segundo fraude detectado este aรฑo fue de USD 195 millones resultantes del intercambio de QuadrigaCX, una exchange canadiense.
Estos por ser los mรกs relevantes, ya que los delitos de montos menores a los USD 5 millones, generalmente no son denunciados; debido a que los policรญas se centran en las amenazas de gran tamaรฑo y que afectan la existencia de las empresas.
A pesar que se ha reducido el nรบmero de ataques reportados, los delitos que se perpetran en la actualidad suelen cargar con mayores cantidades de dinero. Los delitos en el sector blockchain ha pasado de las estafas y robos directos a grandes fraudes organizados, ya que los intercambios cada vez se vuelven mรกs difรญciles de piratear.
