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Espacio patrocinadoLa cantidad de actividades ilegales en el mundo de los activos digitales siempre ha mantenido a las agencias policiales en alerta. Los nuevos informes revelaron que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos ha penalizado a Eric Powers, un operador de Bitcoin (BTC) P2P por violar la Ley de Secreto Bancario y sus subcláusulas, incluidos el registro, los requisitos de informes y el programa.
Kenneth A. Blanco, el director de FinCEN declarĂł al respecto:
«Las obligaciones en virtud de la BSA se aplican a los transmisores de dinero independientemente de su tamaño. No debe sorprendernos que tomemos medidas de cumplimiento de acuerdo con lo que hemos declarado pĂşblicamente desde nuestra GuĂa de marzo de 2013: que los intercambiadores de moneda virtual convertible, como el Sr. Powers, son transmisores de dinero y deben registrarse como MSB».
El director agregó además que:
«De hecho, hubo indicios de que el Sr. Powers estaba especĂficamente al tanto de estas obligaciones, pero voluntariamente no las cumpliĂł. Tales fallas ponen en riesgo nuestro sistema financiero y la seguridad nacional y ponen en peligro la seguridad y el bienestar de nuestra gente, asĂ como tambiĂ©n socavan la innovaciĂłn responsable en el espacio de servicios financieros».
El organismo regulador tambiĂ©n señalĂł que Powers habia realizado transacciones en la web oscura, más especĂficamente en la infame Ruta de Seda. Han surgido detalles de que Powers tambiĂ©n realizĂł transferencias fĂsicas de más de $10,000.
A esto le siguiĂł Powers comprando BTC por un valor de $5 millones que abarcaban 160 Ăłrdenes de compra y, como lo señalĂł la FinCEN, estas Ăłrdenes de compra se realizaron en lugares pĂşblicos como cafeterĂas para evitar la identificaciĂłn.
La organización además declaró que Powers luego cumplió con las autoridades para resolver el caso. Como medida contra sus actividades ilegales, FinCEN declaró:
«Además de pagar una multa de $35.000, el Sr. Powers acordĂł una clausula que le prohibirĂa prestar servicios de transferencia o negocios de servicios de dinero para los fines de las regulaciones de la FinCEN».
