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Arrestos realizados en India por Crypto-estafa de más de $70 millones

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Un grupo acusado de realizar una estafa criptográfica de alrededor $ 71.6 millones, fue arrestado por la policía India, así nos informa The Indian Express este 7 de Enero.

Ya este es el cuarto arresto del caso en curso y, según se informa, ocurrió un año después de que la policía de Thane descubriera la presunta estafa en Mumbai. El hombre, Rohit Kumar ya había sido arrestado por la policía de Delhi debido a una queja de un residente de Kanpur.

Según las autoridades, Amit Lakhanpal, el hombre que lanzó la supuesta criptomoneda fraudulenta, es en realidad director general de una firma de bienes raíces. También comenta la policía que, el Token denominado Money Trade Coin (MTC), supuestamente nunca fue incluido en un intercambio de Criptomonedas.

Una fuente policial no especificada, citada por The Indian Express, declaró que “el acusado había establecido un cargo en el Vikram Nagar de Delhi y lo usó para recolectar dinero de inversionistas que prometían altos rendimientos”.

La policía exhibe como la organización infló el precio de la ficha para apuntalar las inversiones. Cuando el precio de la ficha cayó, los inversores no pudieron venderlas. Ya el 31 de diciembre la policía tenía un informe donde era acusado de  hacer trampa, conspiración criminal y prohibición.

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Declaraciones de la policía nos dicen que, Lakhanpal realizó eventos en Dubai a los cuales asistieron miembros de la familia real. Además, un oficial de policía anónimo afirmó que “el acusado también mostró a los posibles clientes un artículo en de una revista internacional, que afirmaba que uno de los miembros de la familia real era su socio”.

Como se informó hace poco en CriptoTendencia la policía del estado indio de Jammu y Cachemira emitió un comunicado público en el que advirtió el gran riesgo que trae la inversión en Criptomonedas.

En diciembre, un comité gubernamental en la India sugirió que las criptomonedas deberían legalizarse en el país.

 
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Ernesto Briceno Leonett

Estudiante de economía de la UCV. Defensor de las libertades personales y por supuesto también del mercado. Tecnófilo.

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