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Binance busca ser el policía del mercado: alianza antifraude

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El proveedor de cumplimiento criptográfico y la firma de investigación Chainalysis anunció que se había asociado con el intercambio Binance en un comunicado de prensa el miércoles 17 de octubre, con el fin de mejorar su detección de transacciones sospechosas.

Binance, actualmente el mayor intercambio de criptomonedas por volumen, continúa expandiéndose en varios mercados internacionales, y está obligado a cumplir con las normas contra el lavado de dinero (AML) y el conocimiento de su cliente (KYC) de cada jurisdicción.

La firma facilita el proceso, afirma la compañía, a través del uso de monitoreo en tiempo real para rastrear la procedencia de cada transacción realizada en la plataforma de Binance. La solución, conocida como know-your-transaction (KYT), tuvo su lanzamiento inicial en abril.

«Las empresas de moneda criptográfica de todos los tamaños enfrentan el mismo desafío: ganarse la confianza de los reguladores, las instituciones financieras y los usuarios», comentó en el comunicado de prensa Jonathan Levin, co-fundador y COO de Chainalysis, y agregó: «Esperamos que muchos sigan el ejemplo de Binance para crear programas de cumplimiento ALD de clase mundial para satisfacer a los reguladores a nivel mundial y generar confianza con las principales instituciones financieras».

Al explicar su propia implementación de las reglas de AML y KYC, Binance dio a entender que tales medidas eran necesarias para permitir una mayor expansión.

«Nuestra visión es proporcionar la infraestructura para un ecosistema de blockchain y aumentar la libertad de dinero a nivel mundial, al tiempo que nos adherimos a los mandatos reglamentarios en los países a los que servimos», dijo la Directora de Finanzas de Binance, Wei Zhou.

El mercado no reaccionaría de la misma manera si estas medidas fueran realizadas por entes reguladores, dado que la tendencia parece mostrar que son menos sensibles ante la intervención de empresas descentralizadas, es decir, no dependen de un gobierno.

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Jean Pierre Oliveros

Soy estudiante de economía, interesado en la innovación y desarrollo tecnológico, siempre fiel a que mañana será un mejor día.
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