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Criptomonedas: la manipulación del mercado está muy extendida, pero ¿a quién le importa?

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Los operadores han estado manipulando los mercados de criptomonedas desde el primer día. En los primeros días de Bitcoin, y las altcoins que existían en un puñado de intercambios ilíquidos, estaban maduras para bombear, vaciar y luego bombear de nuevo.

Las monedas, que en aquél entonces no valían nada, se ganaron o se perdieron en un instante. En retrospectiva, los operadores deberían haberlas guardado, ya que esas litecoins de US$ 1 demostraron valer mucho más cinco años después (feathercoin y terracoin no tanto).

Un operador cuyo seudónimo era sinónimo de bombeo y descarga en 2014 fue Fontas. A menudo estos esquemas se orquestarían a través del trollbox en Btc-e, un intercambio cuya actitud ante la actividad ilegal era laissez-faire (dejar hacer), por decir lo menos.

Bombeos privados

A medida que los mercados de criptomonedas comenzaron a madurar, la manipulación no desapareció: se hizo privada, se movió de las cajas de chat públicas para invitar sólo a grupos de Slack, Discord y Telegram. Sin embargo, el objetivo seguía siendo el mismo: comprar barato, forzar a la moneda a subir (ahora difundiendo noticias falsas sobre asociaciones y otras señales alcistas) y luego descargar (dump) una vez teniéndola arriba.

Pero bombeos y descargas son sólo una forma de manipulación, y podría decirse que son uno de los intentos más benignos de aprovechamiento. Sus efectos son efímeros, y cualquier comerciante que persiga ciegamente una vela en ascenso, sin comprender por qué está disparando cohetes, merece poca simpatía.

Otros intentos de jugar al sistema son más sutiles y no son explícitamente ilegales, pero sus efectos pueden ser insidiosos. Ejemplos incluyen:

  • Un desarrollador que compra a granel una moneda sin valor (shitcoin) y luego sugiere una doble bifurcación con Bitcoin para inflar el precio.
  • Un intercambio importante que les dice a sus compinches acerca de una lista de monedas inminente, lo que les permite asegurar una posición antes de que las masas se amontonen.
  • Un equipo de criptomonedas que compra más monedas propias antes de anunciar una sociedad importante.
  • Un grupo de ballenas que asegura una asignación de venta privada con descuento y luego regala el ICO a las masas para garantizar FOMO.

No odie al trader, odie el juego

La manipulación del mercado de criptomonedas está muy extendida, pero ¿a quién le importa? Cada segundo de cada día, los traders están tratando de jugar con el sistema y robar cualquier ventaja que puedan sobre sus pares.

Las ballenas crean paredes falsas para vender el mercado; Los operadores de Twitter toman posiciones antes de chequear la moneda como una gema aún no descubierta; FUDsters haciendo lo suyo; los bots, comprando; los traders lavadores, lavando.

Todo el mundo lo hace, y aunque la mayoría de la gente no está violando la ley en la búsqueda de ganancias, hay razones para decir que la manipulación simplemente debe aceptarse como parte de la vida.

Ha estado sucediendo en el mundo de las finanzas desde el primer día, con el uso de información privilegiada y la manipulación de acciones, algunos de los trucos más antiguos del libro.

Los intercambios como Bittrex y Cobinhood han condenado tal comportamiento, y la CFTC ha ofrecido a los informantes de bombeo y descarga una recompensa de US$ 100 mil. Pero dada la incapacidad de los fiscales para atrapar, incluso, a una fracción de los infractores financieros, ¿qué esperanza hay de avanzar en el mundo libre y fácil de la criptomoneda?

Todos están en eso

Un post en Steemit ampliamente compartido expone los intentos flagrantes de manipular un altcoin, pero, muchos de los que lo leyeron, objetaron con la afirmación del autor de que se había perpetrado un crimen de primer orden.

“Ya me he puesto en contacto con la SEC, el FBI y otras autoridades federales con respecto a sus actividades en el mercado. Tengo todas las intenciones de hacer una visita en persona hoy o mañana para entregar todas estas capturas de pantalla“, concluyeron vigorosamente.

En su autobiografía reciente, «A Higher Loyalty», el ex director del FBI, James Comey, recordó su decisión de enjuiciar a Martha Stewart por abuso de información privilegiada cuando era fiscal general. La suma que la magnate de la cocina había cobrado era insignificante, alrededor de US$ 50.000 en acciones, pero finalmente fue procesada porque había pruebas claras que demostraban que se había beneficiado de la información privilegiada y luego mintió al respecto.

Manipulacion de Mercados Financieros

La mayoría de los casos, admitió Comey, no son detectables porque es difícil probar la razón detrás de alguien que compra o vende un activo. Deshacerse de unas acciones justo antes de que se desplomen podría ser nada más que una coincidencia.

Cómo lidiar con la manipulación del mercado

Dada la imposibilidad de erradicar la manipulación del mercado, puede ser inteligente buscar una solución más pragmática. Una es que la comunidad criptográfica continúe condenando públicamente tal comportamiento, mientras que, en privado, acepta que no se puede hacer nada al respecto. La alternativa es abrazar la manipulación y aceptarla como parte de la estrategia de negociación.

Esta noción no es tan extravagante como podría parecer: algunas personas creen que se debe permitir el dopaje en el deporte profesional, porque, si todos los atletas lo hicieran, crearía un campo de juego parejo.

¿Quién puede decir que enlodar a una moneda en Twitter es más ético que bombear una shitcoin en un grupo privado, o sacar provecho de la primicia dentro del próximo listado de fichas de Coinbase?

Cuando Martha Stewart salió de su corta sentencia de prisión en 2005, descubrió que su fortuna había aumentado en US$ 200 millones. Irónicamente, estar unos pocos meses fuera del negocio podría ser lo más rentable que un inversor de criptos haga.

Cuando el castigo es más provechoso que el crimen, hay razones para decir que el enjuiciamiento no tiene sentido. Los manipuladores van a manipular, y los operadores con información privilegiada van a operar. Es sólo la naturaleza humana.

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Administrador de sistemas y redes informáticas. Instructor de cursos TIC. El aprendizaje contínuo es mi pasión, enseñar es parte de mi vocación. Cloud Computing, marketing digital y el ecosistema criptomonedas son mis más recientes campos de interés.

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