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Espacio patrocinadoUn reporte de The New York Times publicado el domingo reveló que Guren «Bobby» Zhou, el empresario detrás de la compra de 100 millones de dólares en tokens de gobernanza WLFI realizada por el fondo Aqua 1, fue arrestado en Reino Unido en 2021 bajo sospecha de lavado de dinero y permanece vinculado a una investigación que sigue activa.
Zhou no ha sido imputado. Según el diario, un expediente judicial británico presentado en noviembre pasado lo acusa de haber participado, junto a otras cinco personas, en una operación de lavado que se remonta a 2019. Dos de sus empleados de larga data fueron imputados en septiembre del año pasado y uno de los acusados ya se declaró culpable; el juicio contra los imputados quedó fijado para 2028.
Reuters fue el primero en identificar a Zhou como la persona detrás de Aqua 1, señaló el Times. The Block había reportado en junio de 2025 que ese fondo poco conocido, con base en Emiratos Árabes Unidos, adquirió 100 millones de dólares en WLFI, lo que lo convirtió en uno de los mayores compradores conocidos del token de World Liberty Financial.
De emprendimientos fallidos a Abu Dabi
A partir de expedientes judiciales, documentos confidenciales y entrevistas con exsocios, el Times reconstruyó un historial de proyectos fracasados, respaldos disputados y un giro repentino en la fortuna de Zhou tras su mudanza de Londres a Abu Dabi en 2024.
Zhou dirigió antes una minorista británica de pisos que entró en reestructuración sin devolver unos 5 millones de dólares que adeudaba a la empresa de su padre. Luego lanzó Caduceus, un proyecto cripto cuyo token quedó prácticamente sin valor en 2024, después de que la compañía gastara cerca de 7,6 millones de dólares en financiamiento.
Caduceus llegó a anunciar el respaldo de China Merchants Securities UK y del Bin Zayed Group -fundado por un miembro de la familia real de Abu Dabi-, pero ambas organizaciones dijeron al Times que las afirmaciones sobre su participación eran «no autorizadas y materialmente falsas».
El rastro de los 100 millones
Ya instalado en Emiratos, Zhou encabezó Web3Port, un fondo de riesgo cripto que anunció una inversión de 10 millones de dólares en World Liberty poco después de la asunción de Donald Trump, en enero de 2025. El Times reportó que una entidad de Web3Port registrada en las Islas Vírgenes Británicas cambió más tarde su nombre a Aqua 1 GP Limited; dos semanas después de ese cambio, Aqua 1 anunció la compra de 100 millones en WLFI.
La firma de análisis on-chain Arkham Intelligence determinó que una wallet controlada por Web3Port compró 20 millones de dólares en WLFI en enero de 2025, y que una segunda wallet, probablemente controlada por Aqua 1, adquirió otros 80 millones en junio, según el diario. Aqua 1 había negado previamente cualquier conexión con Web3Port, sin precisar qué detalles disputaba.
Hasta 75 millones para una empresa de Trump
El Times afirmó que no pudo determinar el origen de los 100 millones. Bajo el esquema de reparto de ingresos de World Liberty, hasta 75 millones de dólares de esa compra se distribuyeron a una compañía controlada por Trump y sus hijos. La operación también benefició a la familia de Zach Witkoff, cofundador de World Liberty, cuyo padre, Steve Witkoff, se desempeña como enviado especial de la administración Trump.
The Block ha reportado que el 75% de lo recaudado por las ventas de tokens WLFI fluye hacia DT Marks DEFI LLC, entidad controlada por Trump. La última declaración financiera del mandatario consignó más de 65,6 millones de dólares por la venta de participación en WLF Holdco y 236,25 millones en ingresos distribuidos por la venta de tokens de World Liberty.
David Wachsman, vocero de World Liberty, dijo al Times que la empresa cumplió todas las leyes y regulaciones aplicables y que mantiene un programa de cumplimiento que «cumple o supera los estándares de la industria». Evitó aclarar si World Liberty conocía el origen de los fondos de Zhou y cuestionó la caracterización del diario, aunque no identificó imprecisiones concretas.
Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca, sostuvo que Trump no tiene conflictos de interés. Zhou no respondió a los pedidos de comentario del Times.
