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Espacio patrocinadoUn exchange de criptomonedas sin licencia con base en Dubái procesó al menos 4.000 millones de dólares mientras funcionaba como puente entre una red de apuestas iraní, el banco central del país y entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), según reveló Reuters este viernes.
La plataforma, llamada Shelbit y dirigida por el iraní expatriado Siavash Kayvanpour, habría comenzado a operar en mayo de 2024. La conclusión se apoya en datos de blockchain analizados por dos firmas de investigación que no fueron identificadas y por el investigador Rich Sanders, quienes compartieron sus hallazgos con la agencia.
Entre sus clientes figuraba una red de más de 2.000 sitios de apuestas en farsi, promovidos por dos figuras iraníes con fuerte presencia en redes, Sasha Sobhani y Pooyan Mokhtari. Reuters logró rastrear decenas de millones de dólares asociados a esos sitios hasta Shelbit.
El exchange también interactuó de forma directa con el banco central de Irán, con billeteras que Israel atribuye al IRGC y con Nobitex, la mayor plataforma cripto del país. Los investigadores estimaron que Shelbit procesó al menos 125 millones de dólares provenientes del banco central y otros 20 millones originados en una presunta operación de minería de Bitcoin iraní.
Reuters aclaró que no pudo determinar de manera independiente si el IRGC controlaba directamente Shelbit o la red de apuestas. El informe tampoco identificó quién dentro del gobierno iraní supervisaba la operación ni dónde terminó gran parte de los fondos.
676 millones hacia Binance
Al menos 676 millones de dólares se movieron desde direcciones vinculadas a Shelbit hacia Binance después de mayo de 2024. Esa cifra incluye cerca de 540 millones transferidos luego de que la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) multara a Shelbit en enero de 2025 por operar sin licencia.
Sanders afirmó haber alertado a Binance sobre los vínculos de Shelbit con Irán en octubre de 2025. El exchange respondió que Shelbit nunca tuvo una cuenta en su plataforma, y que las cuentas asociadas a sus usuarios fueron investigadas, congeladas y reportadas a las autoridades.
Según Binance, su programa de cumplimiento funcionó como correspondía cuando esos usuarios interactuaron con el sistema.
Binance se declaró culpable en 2023 de violar normas contra el lavado de dinero y de sanciones, y aceptó pagar una multa de 4.300 millones de dólares. En aquel momento, funcionarios estadounidenses señalaron que la plataforma había facilitado cerca de 900 millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses e iraníes.
Los reguladores toman nota
VARA investiga la presunta participación de Shelbit en lavado de dinero y evasión de sanciones a Irán, según una fuente citada por Reuters. El 24 de julio, el regulador emitió una notificación que ordena a la empresa detener su actividad no autorizada y advierte que la exposición detectada trasciende la protección al consumidor y alcanza operaciones transfronterizas capaces de afectar la integridad del sistema financiero de los Emiratos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos también conoce las acusaciones y las toma muy en serio, según un vocero.
Sobhani y Mokhtari negaron conocer a Kayvanpour o a Shelbit y aseguraron ignorar cualquier participación del Estado iraní en los sitios que promocionaban. Kayvanpour y el gobierno de Irán no respondieron a las consultas de la agencia.
