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El Departamento del Tesoro de los EE. UU. por medio de su red de control de delitos financieros (FinCEN) anunció una nueva cruzada. En esta oportunidad se abalanzan sobre el Huione Group por presunto lavado de fondos en criptomonedas. Las autoridades buscan aislar el conglomerado de origen camboyano del sistema bancario global.
El Tesoro asegura que desde agosto de 2021 el grupo y sus afiliados se utilizaron como sitios predilectos de delincuentes de Corea del Norte. Además, en sus plataformas se lavaron fondos de distintas modalidades de estafas y fraudes en monedas digitales. En total, la investigación habla de $4 mil millones en lavado de fondos provenientes de distintas modalidades de delitos electrónicos.
«Huione Group actúa como un nodo importante del ecosistema de lavado de dinero», explica un comunicado del FinCEN publicado este jueves. Si las medidas de esta agencia proceden, las instituciones bancarias deben tomar acciones para bloquear las cuentas del grupo. Con esto, se busca evitar que la firma continúe operando bajo el sistema financiero.
El Tesoro expresa que hasta ahora la firma no tiene relación con el sistema bancario estadounidense. Aunque de este lado del mundo Huione Group puede ser desconocido, en Camboya y otros lugares de Asia es conocido por su papel de intermediario en pagos. En ese sentido, sus códigos QR para pagar en hoteles, restaurantes y supermercados son populares, según The New York Times.
Huione y sus actividades ilícitas en criptomonedas
El lavado de fondos en criptomonedas es una de las actividades comunes en esta empresa camboyana. Así, a pesar de su utilidad en la vida comercial, la firma ha sido incapaz de poner un freno en sus servicios prestados a actores criminales. En lugar de ello, el lavado de fondos en criptomonedas prospera.
La firma cuenta con un bazaar en línea que se compone de innumerables grupos de Telegram. En estos grupos se conectan comerciantes con estafadores y es el lugar predilecto para blanquear millones en dineros extraídos a víctimas de los delincuentes. Modalidades de estafas como la «matanza de cerdos» prosperan gracias a esta bolsa de lavado, según se desprende de la investigación del Tesoro.
Huione Group se ha establecido como el mercado predilecto para actores cibernéticos maliciosos como la RPDC y sindicatos criminales, que han robado miles de millones de dólares a los estadounidenses comunes. La acción propuesta hoy cortará el acceso de Huione Group a la banca corresponsal, degradando la capacidad de estos grupos de lavar sus ganancias ilícitas.
Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Es importante mencionar que esta empresa es sumamente poderosa dentro de Camboya debido a sus presuntos lazos indirectos con el gobierno de ese país. En consecuencia, un primo del primer ministro camboyano, Hun To, es director de una de las firmas de Huione, según el NYT.
Desde hace meses, las autoridades dan cacería a las actividades de la firma. Aunque todavía persisten grupos en Telegram, la aplicación cerró varios de ellos. Para evadir las normas de lavado de fondos en criptomonedas, la empresa creó su propia stablecoin. De este modo, teóricamente, «no hay lavado». El Tesoro describió esto como una jugada inusual para evadir las leyes que castigan el blanqueamiento.
