La cofundadora de «Samourai Wallet», Keonne Rodríguez, se declaró inocente este lunes en un tribunal de Manhattan, de dos cargos penales relacionados con la creación y comercialización de la popular Wallet de Bitcoin «Samourai».
Según una comparecencia llevada a cabo este lunes en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Keonne Rodríguez se declaró «no culpable de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero». Producto de ello, hasta que se lleve a cabo el juicio, los fiscales estadounidenses acordaron una fianza de $1 millón de dólares para la cofundadora de Samourai Wallet, con restricciones de viaje a partes de Nueva York y Pensilvania cuando no esté confinada en su hogar.
Es importante señalar que la semana pasada los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez, de 35 años y William Lonergan Hill de 65 años, fueron arrestados y acusados de «conspiración para cometer lavado de dinero y operar una empresa de transferencia de dinero sin licencia».
Las autoridades arrestaron y acusaron a Rodríguez en Estados Unidos, y el mismo día, se inició un proceso de extradición contra Hill, quien fue arrestado en Portugal y aún no ha comparecido ante el tribunal. Asimismo, según los expertos, dichos cargos podrían conllevar condenadas que van desde los 5 hasta los 20 años de prisión.
Además, de acuerdo con los comunicados de prensa, desde 2015 y tras la incautación de Samourai Wallet la semana pasada, se ha reportado que la aplicación «facilitó transacciones por más de 100 millones de dólares relacionadas con el lavado de dinero procedente de mercados ilegales en la Web oscura», y aproximadamente 2.000 millones de dólares en «transacciones ilícitas» en total.
Se intensifica la batalla por la privacidad en las criptomonedas
Cabe destacar que los arrestos y el cierre de Samourai Wallet, se producen mientras el gobierno estadounidense se prepara para el juicio contra los desarrolladores de «Tornado Cash», Roman Storm y Roman Semenov, un evento que ha producido numerosas protestas. Esto debido a que la criptocomunidad ha señalado que dichas acusaciones intentan criminalizar las finanzas descentralizadas.
Como referencia, los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, están bajo arresto desde el 23 de agosto del 2023 y enfrentan la acusación de ayudar a lavar más de $1.000 millones de dólares a través de Tornado Cash, en vinculación con grupos de hackers informáticos como «Lazarus» de Corea del Norte.
Por otro lado, el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ), indicó que Samourai Wallet se encontraba entre las billeteras más populares de Bitcoin. Además, las autoridades dijeron que la aplicación móvil se descargó más de 100.000 veces.
Asimismo, el DOJ señaló que Rodríguez y Hill «alentaron e invitaron abiertamente a los usuarios a lavar ganancias criminales» y consideraron que los «mercados restringidos» eran un objetivo demográfico.
«En los materiales de marketing de Samourai Wallet, Rodríguez y Hill promocionaron Samourai’s Wallet y su servicio mixto, como un servicio de privacidad premium para transacciones que involucran el producto de bienes y servicios que incluyen, entre otras cosas, actividades ilícitas». Expresó el DOJ.
Es importante señalar que las autoridades también eliminaron la aplicación de Samourai Wallet de la tienda de aplicaciones Google Play, el día de los cargos. Además, actualmente el sitio Web oficial de Samourai Wallet, que posee sus servidores en Islandia, muestra un aviso de incautación de numerosas agencias gubernamentales.
Según los fiscales estadounidenses, la próxima audiencia de Rodríguez será en Manhattan el 14 de mayo frente al juez de distrito Richard Berman.
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