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Espacio patrocinadoEste martes, en una audiencia judicial, se conoció que la policía británica incautó un aproximado de $1700 millones de dólares en Bitcoin. El dinero habría sido robado entre 2014 y 2017 en un escandaloso fraude en la República Popular de China.
Se puede decir que el caso se convierte en una de las mayores incautaciones de criptomonedas por parte de las fuerzas del orden. Los detalles del caso se conocieron durante el juicio a Jian Wen, acusada de lavar dinero en Bitcoin en favor de su exjefa. Esta última sería una presunta fugitiva de las autoridades chinas, quienes le buscan por fraude.
En 2018, las autoridades del Reino Unido se apoderaron de 4 dispositivos en los que se almacenaban unos 61.000 BTC, informa Bloomberg. Estos se habrían encontrado en la residencia que compartían Wen y la ahora fugitiva y principal responsable del fraude, Yadi Zhang. En 2021, se completó toda la recuperación del BTC por parte de las autoridades. La cantidad equivalía a $1.7 mil millones de dólares.
Durante la audiencia del martes, también se conoció que el nombre real de Zhang es Zhimin Qian. Esta última habría robado $6.35 mil millones a sus clientes en China en un esquema fraudulento antes de arribar a Londres con una identidad falsa. Según dieron a conocer los fiscales, Qian huyó del Reino Unido y se desconoce su paradero.
Así se lavaba el Bitcoin que incautó el gobierno del Reino Unido
El monto en Bitcoin que incautó la policía británica estaba en proceso de blanqueamiento por parte de Wen. Aunque no es directamente acusada del delito de fraude, sí es cargada con lavado de dinero. Cabe resaltar que Wen desempeñaba el papel de «cara visible» o testaferro de Qian.
Según demostró la fiscalía, Wen convirtió parte de los bitcoins de la estafadora en dinero, joyería y propiedades inmobiliarias. Gillian Jones KC, abogada de la fiscalía, relató que Wen intentó comprar una vivienda por $15.2 millones de dólares en 2018 por medio de la firma Mishcon de Reya. No obstante, el acuerdo fracasó dado que no se pudo probar el origen de los BTC.
Para octubre de ese mismo año, las autoridades congelaron el dinero de Wen almacenado en la cuenta de cliente en Mishcon. A partir de allí las piezas comenzaron a encajar.
Por su parte, Wen se declaró inocente de los cargos en su contra y se considera «cuidadora» de Qian. Agrega que no actuó de mala fe, sino que estaba convencida de que los fondos de la estafadora provenían de un negocio legal. Pese a ello, Jones considera que Wen recibió pago para mantener a Qian en segundo plano.
Ahora que se conoce que la policía británica incautó gran cantidad de dinero en Bitcoin, se espera el desenlace del juicio.
