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En efecto, el Grupo de Acciรณn Financiera Internacional (GAFI), en inglรฉs Financial Action Task Force (FATF), ha publicado una nueva Guรญa para aplicaciones descentralizadas (DApps). Sus implicaciones podrรญan afectar directamente al sector DeFi y a los NFT.
Al respecto, la guรญa afirma: ยซUna persona que lleva a cabo el desarrollo comercial para una DApp, puede ser un VASP. Cuando se dedica como empresa a facilitar o realizar las actividades descritas anteriormente, en nombre de otra persona fรญsica o jurรญdicaยป.
Ademรกs agregรณ: ยซLa descentralizaciรณn de cualquier elemento individual de las operaciones no elimina la cobertura de VASP, si permanecen los elementos de cualquier parte de la definiciรณn de VASPยป.
Para entender mejor, los VASP, son los proveedores de servicios de activos virtuales. Y son responsables de establecer controles contra el lavado de dinero.
Anteriores revisiones
Para recordar, el GAFI publicรณ originalmente esta guรญa en junio de 2019, cuando el GAFI finalizรณ los cambios en sus estรกndares para colocar claramente las obligaciones contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) en los AV y VASP.
En julio de 2020, el GAFI se comprometiรณ a actualizar esta guรญa como se establece en su informe de revisiรณn de 12 meses.
Con respecto a esta nueva guรญa, el GAFI considerarรก el informe de esta revisiรณn en junio de 2021.
En consiguiente, el GAFI estรก consultando a las partes interesadas del sector privado, antes de finalizar las revisiones de la guรญa.
ยฟEn la mira las DeFi y los NFT?
Ademรกs de aclarar su redacciรณn sobre los exchange descentralizados (DEX) y los mecanismos que impulsan las plataformas y aplicaciones DeFi. El GAFI hizo una referencia a los tokens no fungibles (NFT).
Como dato curioso, la guรญa del GAFI hace un cambio cuidadoso de terminologรญa, que parece inclinarse en la direcciรณn de los NFT.
Especรญficamente, segรบn lo seรฑalรณ Siรขn Jones, socio senior de XReg Consulting: ยซUna referencia a activos que son fungibles, que tiene implicaciones importantes a la luz de la actual moda de NFT, ha sido reemplazada por activos que son convertibles e intercambiablesยป.
ยซLos NFT que se pueden convertir o intercambiar por moneda fiduciaria u otros activos virtuales, siempre estuvieron dentro del alcance, y lo siguen siendoยป.
Por su parte, la firma de seguridad Blockchain Cipher Trace seรฑalรณ: ยซSolo los NFT que pueden facilitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son activos virtuales, a los ojos del GAFIยป.
ยซAlgunos tokens no fungibles (NFT) que inicialmente no parecen constituir AV pueden de hecho ser AV. Debido a que los mercados secundarios permiten la transferencia o el intercambio de valor o facilitan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismoยป.
Pero, ยฟQuรฉ es el GAFI?
En concreto, el Grupo de Acciรณn Financiera Internacional (GAFI), es un organismo intergubernamental independiente, creado en el aรฑo 1989. Que desarrolla y promueve polรญticas para proteger el sistema financiero mundial contra el lavado de activos y la financiaciรณn del terrorismo.
De hecho, las recomendaciones del GAFI, son reconocidas como el estรกndar global de anti lavado de activos (ALA) y contra la financiaciรณn del terrorismo (CFT).
Curiosamente, aunque el GAFI solo puede hacer recomendaciones o sugerencias, muchos reguladores las adoptan internacionalmente.
Por lo tanto, el abogado Gabriel Shapiro, cree que: ยซPueden tener un efecto real en la industria Blockchain. Principalmente, si los operadores estรกn incluidos en la lista negra del organismoยป.
Asimismo, los paรญses miembros pueden aplicar sanciones, prohibiciones y tomar medidas. Si el GAFI sugiere que alguna entidad ha ยซperdido el controlยป sobre el cumplimiento y la prevenciรณn del lavado de dinero.
Me despido con esta frase de Montesquieu: ยซLa ley debe ser como la muerte. No exceptรบa a nadieยป.
ยฟQuรฉ opinas de las DeFi y los NFT? Dรฉjalo saber en la caja de comentarios.
