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Forbes filtra documentos de cómo Binance lidió con las regulaciones de EE.UU.

Binance ha protagonizado una polémica desde que Forbes sugirió que tienen una estrategia para evadir las regulaciones de EE.UU. + info. aquí.

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Las regulaciones siempre son un tema difícil para muchas empresas, especialmente aquellas que están en mercados grandes pero con muchas regulaciones. En esta oportunidad hablaremos sobre una publicación algo controversial de Forbes, en la que se alega que Binance tuvo un plan para “esquivar” las regulaciones de Estados Unidos.

¿Qué publicó Forbes sobre Binance y las regulaciones estadounidenses?

De acuerdo con Forbes, Binance, la Exchange de criptomonedas más grande, creó un plan corporativo en 2018 con dos objetivos. El primero era beneficiarse del mercado de EE.UU., y el segundo era evitar en paralelo el escrutinio regulatorio del país.

La fuente citada para esta información fue un documento/presentación de 2018 obtenido por la revista. La presentación filtrada describe una «entidad Tai Chi» que canalizaría los ingresos a Binance a través de una red de corporaciones sin exponer a su matriz al microscopio del regulador financiero.

Según el artículo de Forbes, su fuente incluía una captura de pantalla de una diapositiva pero no toda la presentación en la que se planteó esto.

Forbes dijo que el documento Tai Chi exige el uso de una red privada virtual (VPN) «estratégica» para eludir a la Comisión de Bolsa y Valores y al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.

Asimismo, la revista afirmó que ese documento advierte a los empleados de Binance que no trabajen en Estados Unidos para mitigar los «riesgos de aplicación». Forbes además afirma que el documento contiene una «estrategia detallada para distraer» a los reguladores estadounidenses.

Binance ha aplicado una estrategia particular para evadir las regulaciones estadounidenses, según un documento filtrado por Forbes recientemente. Su CEO, Changpeng Zhao, ha presentado su opinión al respecto en su cuenta de Twitter. Fuente: CDN
Binance ha aplicado una estrategia particular para evadir las regulaciones estadounidenses, según un documento filtrado por Forbes recientemente. Su CEO, Changpeng Zhao, ha presentado su opinión al respecto en su cuenta de Twitter. Fuente: CDN

¿Qué han dicho los directores de Binance?

Con respecto a este artículo, Changpeng Zhao, el CEO de la empresa, comentó algunas respuestas en su cuenta de Twitter. Zhao afirmó que Binance sigue todas las leyes locales en los países donde tienen presencia, incluyendo a Estados Unidos.

Específicamente, expuso que «Cualquiera puede producir un ‘documento de estrategia’, pero eso no significa que Binance las siga«. Luego, agregó que las diapositivas a las que Forbes hace referencia fueron hechas por un tercero, no su empresa.

Mientras tanto, Forbes mantiene que la afiliada estadounidense Binance.US opera bajo una estructura corporativa similar a la red «Tai Chi». De acuerdo con CoinDesk, la directora ejecutiva de Binance.US, Catherine Cooley, se ha negado durante mucho tiempo a discutir la propiedad de Binance.US.

Por lo tanto, podemos decir que las declaraciones al respecto han sido pocas, pero lo más contundente posible. La cautela es lo que los caracteriza, pues saben lo que está en juego.

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