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Sabemos que en el mundo de las criptomonedas existen un sin fin de riesgos asociados con el anonimato y protecciรณn de identidad. No obstante, lo mรกs reciente que sabemos es que las exchanges de criptomonedas aceptaron 147.000 BTC (1.300 millones de dรณlares) de direcciones de alto riesgo durante 2020.
Esta cifra la revelรณ un informe recientemente publicado por la firma de investigaciรณn y anรกlisis Peckshield. Aquรญ te explicamos un poco mรกs al respecto.
ยฟCรณmo se clasifica el riesgo de una direcciรณn de BTC?
Recientemente, las empresas de investigaciรณn y vigilancia de Blockchains han estado clasificando los ยซniveles de riesgoยป para transacciones especรญficas derivadas de direcciones y carteras sospechosas.
Por ejemplo, ciertas direcciones de Bitcoin podrรญan estar en la lista de sanciones de un paรญs. Incluso, pudieron ser utilizadas en un mercado negro, o utilizadas en cualquier tipo de actividad delictiva.
De esta forma, la compaรฑรญa china de anรกlisis de criptomonedas, Peckshield, ha hecho un reporte de este tipo de actividad en la primera mitad de 2020. Segรบn su informe, las exchanges a nivel mundial permitieron depรณsitos de hasta 147.000 BTC (1.300 millones de dรณlares) de direcciones de alto riesgo en este tiempo.
Asimismo, seรฑalaron que las diez exchanges principales que aceptaron fondos de direcciones sospechosas incluyen a Huobi, Binance, Okex, Zb exchange, Gate.io, Bitmex, Luno, Huobtc, Bithumb, y Coinbase. Lo que es aรบn mรกs sorprendente es que las tres principales plataformas comerciales representaban mรกs del 60% del total agregado.
En cuanto a los retiros a direcciones sospechosas, Binance, Huobi, Kraken y Luno fueron los lรญderes en la primera parte de 2020. La lista de direcciones de alto riesgo de Peckshield incluรญa direcciones de apuestas extremadamente activas, uso de Darknet, estafas y robos de intercambio.
Con todo esto, la comunidad de criptomonedas se pregunta si este es verdaderamente el lado mรกs oscuro de las criptomonedas y si no hay algo que pueda hacerse al respecto. ยฟSe puede desestimar lo negativo, contemplando las oportunidades que brinda? Las respuestas son muy variadas entre sรญ.
ยฟCuรกl es el aporte real de informes como el que hizo Peckshield para el criptomundo?
Con este informe, Peckshield estรก contribuyendo al reforzar con sus datos el Exchange Transparent Balance Rank (ETBR) de Bituniverse. Los datos del ETBR de Bituniverse provienen de los balances de las Blockchains de exchanges registrados por Etherscan y Peckshield.
En el informe sobre los 147.000 BTC aceptados por exchanges en 2020 y provenientes de direcciones sospechosas, Peckshield tambiรฉn habla de servicios de exchange de criptomonedas sin registro.
Al final del estudio, algunas conclusiones son importantes de tomar en cuenta. Primero, la empresa seรฑalรณ que el movimiento de direcciones supuestamente ilรญcitas representรณ un total de 13.927 transacciones.
Empero, debes saber que no todo lo que ves es lo que hay, pues aunque estas empresas tratan de tener datos exactos, no siempre es el caso. Por eso lo recomendable es que siempre contrastes la informaciรณn que sale en informes como este.
Dicha comparaciรณn de datos es posible, ya que Peckshield no es la รบnica empresa interesada en la vigilancia de las Blockchains en la industria. En este momento existen al menos 20 que realizan labores similares.
La seguridad en el mundo de criptomonedas es crucial, pero no perfecta. Por lo tanto, debes siempre revisar cualquier tipo de actividad sospechosa e investigar a las cuentas a las que enviarรกs cualquier cantidad de BTC en la medida de lo posible.
