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Corea del Norte, un perfecto ejemplo de cómo es usado el ciclo de lavado de dinero con criptomonedas

Corea del Norte es un país bastante controversial. Considerado hasta hace unos meses como una de las mayores amenazas a la paz y seguridad internacional, además de su carácter sumamente proteccionista y las múltiples acusaciones de violaciones de derechos hacia el mismo pueblo norcoreano, no es de extrañar que varias naciones hayan aplicado sanciones contra el país. Pero ahora, el gobierno ha visto una oportunidad en las criptomonedas para evadir estas medidas en su contra.

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Corea del Norte es un país bastante controversial. Considerado hasta hace unos meses como una de las mayores amenazas a la paz y seguridad internacional, además de su carácter sumamente proteccionista y las múltiples acusaciones de violaciones de derechos hacia el mismo pueblo norcoreano, no es de extrañar que varias naciones hayan aplicado sanciones contra el país. Pero ahora, el gobierno ha visto una oportunidad en las criptomonedas para evadir estas medidas en su contra.

Hace un par de años, programa nuclear de Corea del Norte tenía a la comunidad internacional profundamente preocupada, debido a la amenaza que representaba y a las constantes declaraciones en contra de algunas naciones occidentales, especialmente Estados Unidos.

Aunque desde la reunión que sostuvieron los líderes de estos países, Kim Jong-un y Donald Trump, el país asiático decidió detener su programa nuclear, las sanciones estadounidenses sobre Corea del Norte se mantienen.

Lourdes Miranda, analista financiera e investigadora de crímenes financieros, y Ross Delston, abogado independiente y testigo experto en casos de lavado de dinero, enviaron una investigación conjunta al Asia Times explicando el uso de las monedas digitales por parte del gobierno norcoreano, asegurando que estas se están empleando con cada vez mayor regularidad.

Los dos expertos coincidieron en que el país está comercializando con éxito las criptomonedas existentes y tienen pensado desarrollar un propia. Sin embargo, esta comercialización está bastante relacionada con blanqueo de dinero.

“Los delincuentes internacionales de todo el mundo prefieren las criptomonedas y la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) no es una excepción”, declararon.

“Las monedas de cifrado tienen la ventaja adicional de darles formas de eludir las sanciones de los Estados Unidos. Pueden hacerlo utilizando múltiples intercambios internacionales, mezclando y cambiando servicios, reflejando el ciclo del lavado de dinero”, según reporta CoinTelegraph.

Miranda y Delston explican este ciclo de la siguiente manera: primero, el gobierno contrata personas que tengan el perfil más favorecedor para abrir una billetera criptográfica que utilizarán para hacer transacciones con las monedas digitales. Luego, los mineros locales transfieren lo que consiguen a billeteras europeas “múltiples”, donde se mezclan para confundir a los sistemas contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento al cliente (KYC).

Al final, los norcoreanos seleccionados para hacer operaciones criptográficas, compran Bitcoins que luego convierten en otras monedas digitales populares, como Ethereum o Litecoin, para romper con el “patrón lineal de transacciones”.

De esta forma, mientras se oculta el punto de origen del activo digital, el gobierno de Corea del Norte puede intercambiar estas monedas “blanquedas” por dinero fiduciario, recibiendo dólares sin ninguna sanción.

Pero este controversial país no ha sido el único que ha visto una oportunidad en las criptomonedas para evadir sanciones. Venezuela creó su propia moneda digital, el Petro, por la misma razón, aunque esta ha sido bastante cuestionada por expertos en todo el mundo quienes afirman que sus características no cumplen con las necesarias para ser calificada como una criptomoneda.

De igual forma, luego de las sanciones de estadounidenses, Irán se ha propuesto crear su propia moneda digital para facilitar las transacciones internacionales.

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