La División de Supresión del Crimen de Tailandia (CSD) ha solicitado órdenes de arresto contra otras seis personas en un caso de estafa de Bitcoin de 24 millones de dólares.
La agencia de orden público ha confirmado que, entre los seis individuos buscados, dos son hermanos del famoso actor tailandés Jiratpisit Jaravijit. Uno de ellos es el hermano mayor de Jaravijit, Prinya Jaravijit, mientras que otro es un inversionista bursátil de renombre, Prasit Srisuwan.
La policía ya había arrestado a Jiratpisit por su presunta participación en la estafa. Sin embargo, el Tribunal Penal le otorgó una fianza de casi US$ 60.000, creyendo que “no corre riesgo de fuga”. El tribunal también señaló que no hay evidencia de que Jiratpisit se haya unido a otros sospechosos para atraer a las víctimas.
El actor de 27 años, sin embargo, enfrentaría cargos por lavado de dinero únicamente por el rastro de dinero que llevó a las autoridades a su cuenta.
Jaravijit ha negado las acusaciones en su contra, pero la evidencia muestra una imagen diferente. BangkokPost informa que la investigación de CSD ha desenterrado evidencia que vincula una cantidad de Baht equivalente a US$ 630.000 de la estafa a la cuenta bancaria de Jaravijit. Sin embargo, el actor apuntó a su hermano, diciendo que el acusado estuvo usando su cuenta bancaria todo este tiempo.
El CSD sospecha que Prinya lideró la estafa de Bitcoin. Los informes revelan que había invertido en bienes raíces en Tailandia utilizando dinero sucio, y sus cuentas bancarias, ahora congeladas, recibieron un total de US$ 3,3 millones. Suphitcha, por otro lado, recibió más de US$ 4,2 millones de la estafa.
Incluyendo a los hermanos Jaravijoit, el grupo de estafadores recibieron, en total, alrededor de US$ 22,3 millones a través de Bitcoin. El dinero fue una parte de las inversiones hechas por Aarni Otav Saarimaa, una ciudadana finlandesa y la empresaria tailandesa Chonnikan Kaeosali en tres empresas dudosas, un casino y un proyecto de criptomonedas llamado Dragon Coins.
Los inversores creían que Dragon Coins se usaría en un importante casino de Macao. Se cree que Prasit Srisuwan, con su carrera comercial de alto perfil en la Bolsa de Valores de Tailandia, fue clave para atraer a las víctimas al plan inversiones de altos retornos de la pandilla.
Después de recibir las unidades de moneda digital de los inversores, el grupo los vendió por moneda fiduciaria y transfirió 747 millones de baht en total a varias cuentas bancarias. Sin embargo, las víctimas afirman que perdieron 797 millones de baht. Hay posibilidades de que algunos de los bitcoins no se hayan convertido aún en fiat. Esto hace difícil el rastreo del dinero a CSD, que ya ha calificado este caso como “uno de los más desafiantes” que han investigado.
Las autoridades ya incautaron 14 parcelas valoradas en US$ 5,27 millones y congelaron más de 50 cuentas bancarias asociadas al plan.
Fuente: CCN
