Según los informes, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) inició una investigación criminal para determinar si los grandes comerciantes de dinero están manipulando los precios de Bitcoin, Ether y posiblemente otras criptomonedas.
Las tácticas de comercio ilícito que el Departamento de Justicia está estudiando incluyen la falsificación y el comercio de lavado, y los fiscales federales están trabajando en colaboración con la Comisión de comercio de futuros de productos básicos (CFTC) en la investigación, según “cuatro personas familiarizadas con el asunto” citadas por Bloomberg.
La suplantación se refiere a la creación de órdenes de compra falsas para atraer a otros comerciantes (generalmente bots) para que ingresen, con la intención de manipular el precio de mercado para obtener ganancias vendiendo realmente. La Ley Dodd-Frank define la suplantación como “la práctica ilegal de pujar u ofrecer con la intención de cancelar antes de la ejecución”.
Del mismo modo, la negociación de lavado es cuando alguien vende y compra los mismos instrumentos financieros para crear una actividad engañosa, destinada a hacerlo aparecer como si un activo tiene más volumen comercial de lo que realmente tiene.
Según los informes, las autoridades estadounidenses están preocupadas de que los mercados de criptomonedas sean susceptibles de manipulación por varias razones, incluidas las dudas de que todos los centros de comercio estén atentos a estafadores, oscilaciones masivas de precios que permitan controlar las valoraciones y una falta de reglamentaciones estrictas sobre los intercambios criptográficos.
Si bien muchos seguramente aplaudirán al DOJ por su diligencia en proteger a los inversionistas de criptomonedas, los escépticos podrían preguntarse si las autoridades estadounidenses no están haciendo esto también en un esfuerzo por enfriar aún más el mercado al asustar a los inversores.
En general, no se sabe que den la bienvenida al campo, y solo recientemente se reveló que los reguladores estadounidenses también tomaron parte en una ofensiva contra lo que llaman “ICOs fraudulentas y productos de inversión en cripto-activos”.
Fuente: Bitcoin News
