Tu dinero parado pierde valor cada día. En Binance podés hacerlo rendir desde hoy, sin experiencia previa → Abrí tu cuenta.
Espacio patrocinadoEl casino Venetian de Las Vegas aceptó pagar una multa de 7,2 millones de dólares por violaciones a los protocolos contra el lavado de dinero vinculadas a Mathew Bowyer, el corredor de apuestas ilegal condenado por la justicia federal de Estados Unidos. La Junta de Control de Juego de Nevada presentó el acuerdo de conciliación el 25 de junio, junto con una demanda de cuatro cargos.
Con esta sanción, el caso Bowyer alcanza a las cuatro grandes casas del Strip. Resorts World Las Vegas, MGM Resorts y Caesars Entertainment ya habían sido multadas el año pasado por fallas casi idénticas: ninguna verificó adecuadamente el origen de los fondos del apostador y todas le permitieron seguir jugando pese a las sospechas -o el conocimiento directo- de sus actividades ilegales.
Si el acuerdo con el Venetian es aprobado, las cuatro operadoras habrán pagado en conjunto 34 millones de dólares en multas en Nevada.
Cuatro cargos y una admisión total
La demanda detalla cuatro fallas del Venetian: no establecer el origen de los fondos de Bowyer, no vetarlo de la propiedad, la omisión de su anfitrión de reportarlo ante la gerencia y la ausencia de una investigación interna.
El casino admitió «todas y cada una de las acusaciones», según el acuerdo, que además impone siete condiciones de licencia, entre ellas capacitaciones adicionales para empleados y revisiones periódicas de sus protocolos antilavado.
El expediente señala que el anfitrión de Bowyer tenía «conocimiento directo» de su operación de apuestas ilegales. El apostador incluso le habría pedido referidos para su negocio entre 2019 y 2020, prometiendo compensarlo a cambio.
El criterio de la multa: duplicar la ganancia
Entre 2019 y 2021, Bowyer realizó unas 30 visitas al Venetian, depositó 22,3 millones de dólares y perdió 3,6 millones. La multa de 7,2 millones equivale exactamente al doble de esa ganancia del casino. El regulador ya había aplicado una lógica similar con Caesars, cuya sanción de 7,8 millones triplicó sus beneficios obtenidos del apostador, para evitar que las ganancias ilícitas superen las penalidades.
Bowyer se declaró culpable de lavado de dinero y declaraciones fiscales falsas en agosto de 2024 y ya salió de prisión federal. En abril fue incluido en el «black book» de Nevada, la lista de patrones vetados que podría impedirle ingresar a cualquier casino del estado de por vida. El caso será tratado por la Comisión de Juego de Nevada el 20 de agosto.
