El cripto exchange BitMEX recibe multa por violación de leyes estadounidenses

Una dura sanción sacude al cripto exchange BitMEX en los Estados Unidos por violar leyes relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero. Con esto, se pone fin a uno de los primeros casos de ejecución penal en contra de compañías del sector de monedas digitales. Esta plataforma de comercio es una de las más reconocidas en el mercado de activos cripto.

Según informa Bloomberg, el juez de distrito John Koeltl impuso el miércoles una multa de $100 millones de dólares a la empresa. Esta penalización se negoció luego de que la directiva del exchange reconociera culpabilidad el pasado mes de julio por violar la Ley de Secreto Bancario. 

Esta normativa implica la verificación de la identidad de los usuarios y los programas que operan con capitales. Este caso es uno de los últimos focos de la guerra del gobierno de Biden en contra de las criptomonedas. Debe recordarse que este 20 de enero entregarán la Casa Blanca a Donald Trump.

Durante este período gubernamental, numerosas firmas del sector de innovación fueron golpeadas y perseguidas. El cripto exchange BitMEX es una de ellas y la cual no pudo escapar de una fuerte penalización. La condena incluye la ratificación de la medida de libertad condicional para los fundadores de la plataforma.

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Exchange BitMEX recibe duro golpe en EE. UU.

Los cañones del gobierno de Biden contra esta plataforma de comercio de criptomonedas fueron implacables. En 2021, el Departamento del Tesoro aseguró que la compañía cripto llevó adelante transacciones por más de $200 millones en la red oscura. Se trata de sitios dedicados al comercio por actividades criminales como el tráfico de narcóticos y otros. 

Esta plataforma es una de las pioneras en el comercio cripto y su fundación data de 2014. Por esas fechas se producía el colapso del poderoso Mt. Gox y la apuesta por crear exchanges no era la más atractiva. Sin embargo, los fundadores de BitMEX vieron una gran oportunidad de llenar un espacio que permanecía prácticamente vacío.

Sin embargo, algunas de las opciones de comercio que ofrecían estaban al margen de las leyes de los EE. UU. Era cuestión de tiempo para que un gobierno hostil a la innovación atacara esos puntos débiles.

Es importante mencionar que la presión en contra de esta exchange inició antes del gobierno de Biden. Esto deja en evidencia que la actividad contraria a las leyes por parte de la plataforma era evidente desde hacía varios años. En todo caso, la directiva reconoció la culpabilidad en los cargos y desde hace meses se sabía que una penalización era inminente.