El fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, ha sido puesto en libertad bajo supervisión judicial tras enfrentar acusaciones de las autoridades francesas. Detenido el 24 de agosto en un aeropuerto al norte de París, Durov pasó cuatro días bajo custodia hasta que fue liberado con una fianza de 5 millones de euros.
Los fiscales franceses acusan a Pavel Durov de facilitar la difusión de pornografía infantil y de participar en actividades de lavado de dinero a través de Telegram. Así como de no colaborar con las autoridades. Además, se enfrenta a acusaciones en Suiza por un caso separado de abuso infantil.
Por el momento, Pavel Durov tiene prohibido salir del país y deberá permanecer en territorio francés mientras avanza la investigación judicial en su contra.
Inversor pierde más de un millón de dólares en estafa con token falso de Mbappé
Un inversor ha perdido más de un millón de dólares al comprar un token fraudulento asociado al futbolista Kylian Mbappé. En lo que se ha convertido en el último caso de estafa relacionada con criptomonedas y celebridades.
Según informó la firma de análisis blockchain Lookonchain, el comerciante adquirió el token falso «MBAPPE» utilizando 7.156 Solana (SOL), equivalente a 1.03 millones de dólares, en una única transacción. Sin embargo, el valor del token se desplomó rápidamente a solo 9.200 dólares. Lo que se traduce en una pérdida millonaria en menos de una hora.
El incidente se produjo poco después de que la cuenta de X de Mbappé fuera hackeada, y los atacantes publicaran un respaldo al token fraudulento. Aunque la publicación fue eliminada, el daño ya estaba hecho. Empresas como Crypto.com han advertido sobre este tipo de estafas, instando a los inversores a mantenerse alerta frente a tokens fraudulentos que utilizan nombres de figuras públicas.
Los cibercriminales se inclinan por la «matanza de cerdos» en el mundo de las criptomonedas
Los estafadores de criptomonedas están abandonando los tradicionales esquemas Ponzi en favor de tácticas más rápidas y devastadoras como la «matanza de cerdos», según el último informe de Chainalysis, una firma de seguridad y cumplimiento de blockchain. El reporte, publicado el 29 de agosto, revela que este tipo de estafas ha aumentado significativamente en 2024. Debido a la presión de las fuerzas del orden sobre las estafas a largo plazo.
La «matanza de cerdos» consiste en que los estafadores crean relaciones en línea con sus víctimas, «engordándolas» emocionalmente antes de convencerlas de invertir en proyectos criptográficos fraudulentos que terminan en pérdidas masivas.
La vida útil promedio de las estafas ha caído de 271 días en 2020 a solo 42 días en 2024. Un indicativo de la eficacia de los esfuerzos de las autoridades para desmantelar estos fraudes.
Eric Jardine, líder de investigación en Chainalysis, explicó que esta disminución se debe a que los estafadores se ven obligados a desmantelar sus operaciones con mayor rapidez para evitar ser detectados. A pesar de que resulta más difícil rastrearlos, las autoridades han logrado importantes éxitos en la recuperación de activos.
Allanamiento en tienda de electrónica en Kent revela uso ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas
Agentes de policía realizaron un allanamiento en una tienda de electrónica en Chatham, Kent, donde confiscaron varios cajeros automáticos de criptomonedas. Incluido uno que se encontraba en exhibición pública.
Durante la redada, Habibur Rahman, de 37 años y residente en Londres, fue detenido y acusado de operar la máquina sin estar registrado en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
Además, la policía de Kent alega que Rahman habría blanqueado 300.000 libras esterlinas de origen delictivo, convirtiéndolas en activos digitales. Actualmente, se encuentra en libertad bajo fianza, a la espera de su comparecencia judicial el 10 de octubre.
Matthew Long, director de Pagos y Activos Digitales de la FCA, advirtió: «Actualmente, no hay cajeros automáticos de criptomonedas registrados en la FCA. Por lo que si usa una de estas máquinas, podría estar entregando su dinero a delincuentes».
Los cajeros automáticos de criptomonedas continúan siendo utilizados para actividades ilícitas a nivel mundial. Según TRM Labs, desde 2019, la industria de conversión de efectivo a criptomonedas, que opera principalmente a través de estos cajeros, ha procesado al menos 160 millones de dólares en transacciones ilícitas.
