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Espacio patrocinadoEsta semana fue de notables resultados en el caso judicial en contra del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, acusado de cometer fraude. Luego de la declaración de otros dos testigos clave, este martes tocó el turno de Caroline Ellison, quien asegura que SBF les ordenó cometer delitos.
Alameda Research, el brazo comercial de FTX y presunto vehículo del fraude, habría estado completamente bajo control de Fried, expresó la detenida. En consecuencia, comentó que el jefe (quien además era su novio ocasional) la obligó a ella y a sus excompañeros a defraudar a los usuarios.
El testimonio de la exejecutiva de la mencionada firma será fundamental para la fiscalía en sus argumentos contra el otrora llamado rey de las criptomonedas. El fraude cometido por Alameda con los fondos de los usuarios de FTX asciende a $14.000 millones de dólares.
Entre otras cosas, la detenida también afirmó que Fried le confesó que aspiraba a ser presidente de EE.UU.
Ellison no tuvo compasión con SBF
Como era de esperarse, Ellison no titubeó en ningún momento a la hora de descargar toda la responsabilidad en SBF. De la misma manera que los otros dos detenidos, Gary Wang y Adam Yedidia, Ellison se declaró culpable y llegó a un acuerdo de testificar.
«Él fue quien nos indicó que tomáramos el dinero de los clientes y pagáramos nuestros préstamos», expresó la imputada. Sus declaraciones ante el tribunal de Manhattan se extendieron por aproximadamente cuatro horas.
Vale la pena recordar que el fraude de FTX contra sus clientes se destapó en noviembre de 2022. Alameda, a cargo de Ellison, habría recibido los fondos que se arrebataron a las personas con cuentas en la exchange. Esto último, confesó la detenida, fue cierto y se hizo por orden de su jefe.
Con el dinero defraudado a los usuarios, se fortalecían los balances de Alameda, lo cual la hacía ver más robusta y menos riesgosa. Vale mencionar que el colapso del exchange FTX fue fundamental en el desplome del precio de Bitcoin a finales de año, cuando se agudizó el invierno. De igual modo, la criptomoneda no venía en buen momento, dado que en mayo se produjo la implosión de Terra y su moneda algorítmica UST.
En todo caso, Ellison, quien asegura que todos los crímenes vinieron de un solo mando, el de SBF, fue una de las responsables del invierno. Miles de personas con inversiones en criptomonedas perdieron parte de sus capitales como consecuencia del mercado bajista provocado por el fraude.
Capacidad de defensa de Fried está erosionada
Con las declaraciones de los extrabajadores de SBF esta semana, sus posibilidades de pasar el resto de su vida en prisión aumentan notablemente. Es importante tener en consideración que el acusado se enfrenta a numerosas acusaciones, las cuales serán difíciles de sortear. Asimismo, quedan pendientes los casos de donaciones a políticos de ambos partidos, las cuales se compondrían de dinero robado.
Vale mencionar que el propio Fried descarga gran parte de la culpa del fraude a su excompañera. Afirma que no estaba al tanto de lo que sucedía con los fondos de la compañía hasta poco antes de la implosión. Ahora queda en manos de los tribunales decidir quién fue el verdadero impulsor de la trágica caída de uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo.
Es importante considerar que, aunque Ellison asegura que SBF tiene toda la culpa, existen elementos que apuntan directamente hacia ella como autora del fraude. Por ejemplo, en 2022 la relación íntima entre ella y SBF se rompió y ambos perdieron contacto. Esto último no impidió a Caroline mantenerse al frente de Alameda. Según Fried, fue en ese período en el que se cometieron las irregularidades.
En un diario de Google Docs de la antigua directora de Alameda, al que tuvo acceso el NYT, esta se habría confesado implícitamente. «No darte el contacto que querías parecía la única forma en que podía recuperar una sensación de poder», escribió.
