La casa de cambio de criptomonedas Bittrex ha llegado a un acuerdo para pagar $24 millones en un caso con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). La cantidad incluye la devolución de $14.4 millones, intereses previos al juicio de $4 millones y una multa civil de $5.6 millones.
Alegaciones y acusaciones
La SEC presentó una demanda contra Bittrex y su ex CEO William Shihara en abril, alegando que la casa de cambio con sede en Seattle no se había registrado como intermediario, bolsa y agencia de compensación.
La agencia afirmó que Bittrex obtuvo al menos $1.3 mil millones en ingresos ilícitos entre 2017 y 2022. Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, declaró que Bittrex trabajó con emisores de tokens para «limpiar» sus declaraciones en línea de cualquier indicio de que eran contratos de inversión, en un esfuerzo por evadir las leyes federales de valores.
Sin admisión ni negación
Como parte del acuerdo, Bittrex no admitió ni negó las acusaciones de la SEC. Esta postura es común en los acuerdos legales, permitiendo a la empresa resolver el caso sin reconocer formalmente ninguna irregularidad.
Problemas continuos con reguladores
Bittrex ha enfrentado problemas con los reguladores y autoridades estadounidenses desde el año pasado. En 2022, la casa de cambio acordó pagar $29 millones para resolver casos de cumplimiento con las autoridades de EE. UU. por «violaciones aparentes» de sanciones contra países como Irán, Cuba y Siria.
Además, en mayo, solicitó la bancarrota poco después de cerrar sus operaciones en EE. UU., argumentando que no era «económicamente viable» continuar operando en el «entorno regulatorio y económico actual de EE. UU.»
Conclusión
El acuerdo de Bittrex con la SEC marca otro capítulo en la compleja relación entre las casas de cambio de criptomonedas y los reguladores. La resolución de este caso puede ofrecer una visión de cómo las autoridades están abordando las cuestiones regulatorias en el espacio de las criptomonedas, y cómo las empresas están respondiendo a un entorno legal en constante cambio.
La historia de Bittrex sirve como un recordatorio de la importancia de la conformidad con las regulaciones y las posibles consecuencias de no hacerlo.
