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Cada aรฑo, el Departamento de Innovaciรณn y Protecciรณn Financiera de California recibe miles de quejas relacionadas con estafas de criptomonedas. Tras un buen periodo de tiempo desarrollรกndolo, el DFPI de California crea un rastreador de estafas de criptomonedas basado en las quejas que realizan los usuarios.
Para su funcionamiento, se han compilado todas las quejas hechas por los usuarios en torno a distintas iniciativas cripto. Las vรญctimas y posibles vรญctimas se enumeran y se presentan los reportes correspondientes. Por ahora, el DFPI declarรณ que no habรญa verificado cada una de las denuncias.
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En medio de un posible auge, California crea un rastreador de estafas de criptomonedas
Como ya hemos visto, el 2023 empezรณ muy bien para Bitcoin, tocando mรกximos de meses atrรกs y con un optimismo muy grande. Esto genera un aumento del interรฉs general en las criptomonedas, lo que conlleva tambiรฉn a que comiencen a llover reportes y denuncias sobre estafas sobre criptomonedas.
Clothilde Hewlett, comisionada del DFPI explicรณ que ยซa travรฉs del nuevo Crypto Scam Tracker, combinado con rigurosos esfuerzos de aplicaciรณn, el DFPI se compromete a arrojar luz sobre estos depredadores despiadados y proteger a los consumidores e inversoresยป.
Si quieres acceder al sitio, puedes hacer clic aquรญ. En el enlace, se podrรกn encontrar las quejas que figuran actualmente. La portavoz del DFPI, Elizabeth Smith, declarรณ lo siguiente: ยซhemos escuchado de los consumidores que las alertas de estafa les ayudan a evitar estafas similaresยป.
En el rastreador, se explican los criterios y ademรกs un glosario que clasificarรก cada estafa de acuerdo a cรณmo sea identificada la misma. Solamente en el 2022, se dilapidaron mรกs de $3.800 millones a manos de los piratas informรกticos, siendo el aรฑo con mayor nรบmero de estafas de criptomonedas hasta la fecha.
La otra cara de la moneda
En el rastreador tambiรฉn destaca otro punto dรฉbil de la industria, la credulidad de los inversores y sus ansias de ganar dinero muy rรกpido. La mayorรญa de los reportes cargados actualmente en el rastreador de estafas de criptomonedas, corresponden a trabajos de ingenierรญa social en donde los estafadores establecen una relaciรณn con las vรญctimas.
Las plataformas idรณneas para esto son WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok y Discord. Sin dejar de lado a los sitios web de impostores que se hacen pasar por pรกginas oficiales robando informaciรณn confidencial de los usuarios.
Con esta iniciativa, los usuarios podrรกn establecer ellos mismos una base de datos de proyectos fraudulentos utilizando las decenas de miles de denuncias que recibe el organismo regulador cada aรฑo.
