El fiscal general (AG) Ryan Pinder ha revelado que el fundador y ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), fue arrestado el 12 de diciembre de 2022 en las Bahamas. Por cierto, la policía dijo que agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros arrestaron a SBF poco después de las 6:00 pm del lunes en su complejo de apartamentos en Albany.
De hecho, el arresto se produjo después de que Estados Unidos notificó que había presentado cargos penales contra Sam Bankman-Fried. Y que probablemente solicitaría la extradición.
A lo que Ryan Pinder respondió: «Como resultado de la notificación recibida y del material que se incluyó, se consideró apropiado que el fiscal general buscara el arresto de SBF. Y que lo mantuviera bajo custodia, de acuerdo con la Ley de Extradición de nuestro país».
Para recordar, FTX se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre. Y a finales de ese mismo mes, los nuevos gestores de la compañía comparecieron por primera vez ante el tribunal de bancarrotas del estado de Delaware (EE.UU.) para comenzar el proceso de reestructuración.
Asimismo, los abogados de la nueva directiva y su actual responsable, John Ray, sostienen que una «cantidad sustancial» de los activos de la compañía podrían haber sido robados o están desaparecidos.
En el mismo sentido, de acuerdo al New York Times, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York confirmaron que SBF había sido acusado y detallaron que la «acusación formal» sería revelada el martes 13 de diciembre.
«Los cargos incluyeron fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero».
Confirmado, arrestan a Sam Bankman-Fried
«El 12 de diciembre de 2022, la Oficina del Fiscal General de las Bahamas anuncia el arresto por parte de la Fuerza de Policía Real de las Bahamas de Sam Bankman-Fried (SBF)».
Efectivamente, Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, confirmó el arresto de Sam Bankman-Fried. Y dijo que probablemente se anunciará una acusación el martes. Aunque no estaba claro de inmediato cuáles serían los cargos.
«Las autoridades de las Bahamas arrestaron a Sam Bankman-Fried a pedido del gobierno de los Estados Unidos. Con base en una acusación sellada presentada por el SDNY».
La SEC también presentará cargos
Por su parte, Gurbir Grewal, director de cumplimiento de la agencia reguladora federal, igualmente informó que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también planea presentar cargos hoy contra Bankman-Fried relacionados con violaciones de la ley de valores.
«Felicitamos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por asegurar el arresto de Sam Bankman-Fried por cargos penales federales».
Además, añadió: «La SEC autorizó cargos separados relacionados con sus violaciones de las leyes de valores, que se presentarán públicamente el martes 13 en SDNY».
A manera de cierre, el Primer Ministro de las Bahamas Philip Davis indicó que mientras que los Estados Unidos presentan cargos penales contra SBF individualmente, las Bahamas continuará con sus propias investigaciones regulatorias y criminales sobre el colapso de FTX.
Finalizo con esta frase de Ian Mcdougall: «El martes es un gran día».
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