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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha advertido recientemente que los tokens no fungibles (NFT) pueden presentar riesgos financieros importantes. ยกTe contamos los detalles!
ยฟLos NFT son la herramienta perfecta para el lavado de dinero?
El viernes el Departamento del Tesoro de EE. UU. publicรณ el ยซEstudio sobre la Financiaciรณn Ilรญcita en el mercado del arte de alto valorยป.
La investigaciรณn tenรญa por objetivo examinar a los participantes del mercado del arte que pudiesen presentar riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En este sentido, el estudio encontrรณ algunas pruebas de que, la capacidad de transferir NFTs de forma instantรกnea y sin fronteras por medio del internet, ofrece oportunidades para actividades ilรญcitas.
ยซLa capacidad de transferir NFT a travรฉs de Internet sin preocuparse por la distancia geogrรกfica y a travรฉs de las fronteras casi instantรกneamente… hace que el arte digital sea susceptible de ser explotado por aquellos que buscan lavar ganancias ilรญcitas del delitoยป. El estudio explica que ยซel movimiento de valor se puede lograr sin incurrir en riesgos financieros, regulatorios o costos de investigaciรณn del envรญo fรญsicoยป.
Asimismo, se establece que el mercado del arte tiene una cultura de ยซprivacidad de larga dataยป, lo cual puede permitir que los precios se manipulen fรกcilmente. De hecho, el informe asegura que ya se han utilizado diferentes obras de arte para encubrir actividades ilรญcitas.
Segรบn el estudio, el mรฉtodo mรกs popular es cuando una entidad actรบa como comprador y vendedor de un NFT durante una transacciรณn. Con ello, estรก creando un registro de ventas en la Blockchain. Y, posteriormente, el delincuente venden el activo a un comprador desprevenido y reciben los fondos limpios.
Sugerencias para abordar los riesgos
El estudio recomienda varias opciones para combatir los riesgos asociados a los NFT. Entre ellos se encuentra la actualizaciรณn de la capacitaciรณn para el cumplimiento de la ley de aduanas. Asimismo, propone mejorar el intercambio del sector privado.
La relevancia de este estudio se revela cuando se comprende que el mercado de los NFT se encuentra en auge. Segรบn DappRadar, el volumen de ventas en este mercado durante el 2021 fue de USD 24,9 mil millones. Mientras que, en 2020, fue de tan solo USD 94,9 millones.
En este sentido, la creciente popularidad del mercado de los NFT ha llamado la atenciรณn de los reguladores.
ยกQueremos conocer tu opiniรณn! ยฟCrees que los NFT son un foco para actividades ilรญcitas?
