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$49.4 millones de dólares en Bitcoins fueron retirados de tres wallets inactivas desde el año 2011

El 29 de diciembre, tres direcciones de Bitcoins inactivas desde el año 2011, transfirieron 1.040 BTC por primera vez en más de 10 años.

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El miércoles, una dirección de Bitcoin creada el 10 de julio del 2011 con 500 Bitcoins transfirió todos sus BTC por primera vez en casi 11 años. Otra wallet creada el mismo día del 2011, transfirió otros 500 BTC por un valor de más de $23 millones al momento de la transferencia.

Asimismo, una dirección de Bitcoin creada el 12 de agosto del 2011, la cual contenía 40 BTC por un valor de $1.8 millones de dólares, realizó el retiro de estos BTC por primera vez en más de una década. En el momento de la transferencia, el Bitcoin se cotizaba a $47.500 dólares. Y el total de los 1.040 BTC transferidos el día miércoles superó los $49 millones de dólares.

Tres transacciones derivadas de direcciones de Bitcoins creadas en el 2011 movilizaron 1.040 Bitcoins el 29 de diciembre del 2021. Fuente: Bitquery
Tres transacciones derivadas de direcciones de Bitcoins creadas en el 2011 movilizaron 1.040 Bitcoins el 29 de diciembre del 2021. Fuente: Bitquery

Se podría suponer que los 1.000 Bitcoins movilizados provienen del mismo dueño. Debido a que las direcciones de Bitcoins se crearon el mismo día del 2011. También es probable que los otros 40 BTC movilizados, pudieran haber sido del mismo propietario, ya que la dirección se creó aproximadamente un mes después.

Los investigadores de la Blockchain creen que los exchanges pudieron haber adquirido los Bitcoins movilizados

Los datos de Bitquery.io muestran que una de las transferencias podría estar vinculada a una dirección asociada al popular exchange Coinbase. De igual manera, los datos de Bitquery.io sobre la otra transacción de 500 BTC mostraron que la dirección del receptor de la transferencia también está vinculada a otra dirección de Coinbase conocida.

Los 1.040 BTC transferidos el miércoles siguen un patrón muy similar. Los investigadores del canal de Telegram «GFIS» y el creador de la plataforma «Btcparser.com» dijeron al portal «Bitcoin.com News» que los Bitcoins antiguos son muy deseados por los principales exchanges.

«Nosotros en GFiS tenemos una teoría sobre por qué algunos importantes exchanges podrían desear poseer Bitcoins antiguos». Dijeron los investigadores. 

«Poseer estos viejos Bitcoins podrían ayudar a purificar todo un grupo de Bitcoins que podrían tener orígenes no legales. Y ahora, si lo mezclan con los antiguos Bitcoins originarios del 2010-2011, les ayudaría a todos a pasar por varios robots de análisis de riesgos y AML».

Las estadísticas de la plataforma  Anti-Money Laundering (AML) «amlbot.com» indican que las wallets que enviaron los 500 BTC tenían evaluaciones de bajo riesgo. Los fondos de la dirección que envió los 40 BTC derivaron de una dirección que alguna vez almacenó 31.723 BTC y retiró todo el 11 de mayo del 2012, cuando envió 101 BTC.

Al momento de redactar este artículo la cotización del Bitcoin se ubica en $46.288,49 dólares. Fuente: CoinMarketCap
Al momento de redactar este artículo la cotización del Bitcoin se ubica en $46.288,49 dólares. Fuente: CoinMarketCap

Los datos de las transacciones, indican que se pagaron 0.05437193 Bitcoins en tarifas. No es seguro si estos Bitcoins se vendieron en el mercado abierto o en operaciones OTC. Ya que el propietario de los Bitcoins pudo haberlas movido para dispersarlas en direcciones con cantidades más pequeñas de fondos. Hasta el momento se desconoce la identidad del propietario de los antiguos Bitcoins movilizados.

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