Los intercambios de criptomonedas australianos deben cumplir con las nuevas reglas contra el lavado de dinero (AML) del 3 de abril, confirmó el gobierno.
Según la nueva información ahora disponible en el sitio web del Australian Analysis and Analysis Centre (AUSTRAC), los “intercambios de divisas digitales” ahora deben registrarse ante las autoridades, así como también comprometerse con varios procedimientos de informe y verificación de identidad.
La decisión se produce cuando las autoridades australianas intentan sellar las lagunas restantes en el uso de la criptomoneda con respecto a la gestión de impuestos e identidad.
En un contexto de descontento debido a un fuerte aumento de las estafas, la Oficina de Impuestos de Australia pidió la semana pasada aportes de los contribuyentes sobre cómo las deducciones que surgen de las ganancias de criptomonedas deben ser mejor recopiladas.
Como parte de la reforma de la seguridad, mientras tanto, los intercambios deben ahora adherirse a las cuatro reglas principales para operar por encima del tablero:
- Adoptar y mantener un programa ALD / CTF para identificar, mitigar y gestionar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Identificar y verificar las identidades de sus clientes.
- Informar a AUSTRAC sobre asuntos sospechosos, y transacciones con una divisa física de $ 10,000 o más.
- Mantener ciertos registros durante siete años.
Un período de gracia de seis meses acompañará las nuevas reglamentaciones, durante las cuales AUSTRAC será más indulgente con los operadores que no cumplan con los requisitos.
“A partir del 3 de abril de 2018, estará en vigor un período de ‘principios de política’ de seis meses. Durante ese período, el CEO de AUSTRAC solo podrá tomar medidas coercitivas si un negocio de DCE no adopta ‘medidas razonables’ para cumplirlo”, agrega.
Fuente: CoinTelegraph
