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Espacio patrocinadoEl panorama global de los activos digitales enfrenta una nueva ola de fiscalización, medidas regulatorias y acciones contra el cibercrimen. En este resumen repasamos algunas de las noticias más destacadas relacionadas con el combate al lavado de dinero, las estafas y otras operaciones ilícitas vinculadas con el sector cripto.
- India ordena bloquear 15 plataformas cripto extranjeras por incumplimientos relacionados con la normativa contra el lavado de dinero.
- Joven se declara culpable de participar en el robo de más de $245 millones en Bitcoin.
- Autoridades aseguran unas 300 GPU en una granja clandestina de criptomonedas en México.
- Albuquerque prohíbe los cajeros de criptomonedas dentro de la ciudad.
- Fiscalía desmantela una red que habría lavado 2.3 billones de pesos colombianos procedentes del narcotráfico mediante criptomonedas.
India ordena el bloqueo de 15 plataformas cripto extranjeras por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU) avanzó con una orden para bloquear el acceso a 15 plataformas cripto extranjeras dentro del país. La medida podría afectar a los usuarios que utilizan estos servicios, especialmente si las compañías no regularizan su situación ante las autoridades locales.
La agencia señaló que las entidades presentaban incumplimientos relacionados con las disposiciones aplicables de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Las notificaciones también incluyen solicitudes para restringir el acceso público en India a sus aplicaciones y sitios web.
El requerimiento de la FIU no constituye necesariamente una sanción económica inmediata, sino una medida destinada a restringir el acceso digital a estas 15 plataformas mientras avanzan los procedimientos relacionados con sus incumplimientos regulatorios.
El impacto real de la restricción dependerá de cómo se ejecuten técnicamente los bloqueos y de la capacidad de respuesta de las empresas señaladas para registrarse, cumplir con las exigencias regulatorias y normalizar sus operaciones en el mercado indio.
Joven se declara culpable del robo de más de $245 millones en Bitcoin
Un joven de 22 años se declaró culpable por su participación en uno de los mayores robos de criptomonedas registrados en Estados Unidos. La red criminal habría sustraído más de $245 millones en Bitcoin a una víctima de Washington. Por estos hechos, Malone Lam podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.
Según los fiscales, dos de los presuntos cómplices de Lam se hicieron pasar por representantes de Google y del exchange Gemini para manipular a la víctima y obtener acceso a información almacenada en Google Drive. Mediante técnicas de ingeniería social también habrían conseguido códigos de seguridad que posteriormente permitieron sustraer más de 4.100 BTC.
Autoridades aseguran 300 GPU en una granja clandestina de criptomonedas en México
Autoridades federales y locales de México descubrieron una presunta granja ilegal de minería de criptomonedas en el municipio de Tlaola, estado de Puebla. Según las investigaciones preliminares, la operación habría utilizado electricidad obtenida de manera irregular a partir de infraestructura relacionada con la Comisión Federal de Electricidad.
Durante el operativo, en el que participaron la Fiscalía General de la República, la Marina y autoridades de Puebla, los agentes encontraron alrededor de 300 GPU, un transformador, cerca de 80 terminales de media tensión y ocho antenas de Internet satelital.
Las autoridades investigan un posible robo de electricidad y también analizan el origen y destino de los criptoactivos generados mediante la operación. Por el momento, cualquier posible relación de esos activos con actividades de lavado de dinero deberá determinarse a medida que avance la investigación.
Albuquerque prohíbe los cajeros de criptomonedas en la ciudad
El Concejo Municipal de Albuquerque aprobó una ordenanza para prohibir los cajeros automáticos de criptomonedas dentro de la ciudad, obligando a los operadores a cesar sus actividades y retirar físicamente los dispositivos.
La medida se fundamentó en preocupaciones relacionadas con el uso de estos cajeros en fraudes y estafas, además del crecimiento de las pérdidas financieras asociadas con este tipo de operaciones en Estados Unidos. La normativa alcanza tanto a los operadores de las máquinas como a los establecimientos que las albergan y establece un plazo de 45 días para su retiro tras las correspondientes notificaciones.
La restricción se concentra exclusivamente en los quioscos físicos de criptomonedas y no prohíbe la posesión ni el uso legal de activos digitales dentro de la jurisdicción. Las autoridades buscan reducir un mecanismo de transferencia que, según argumentan, ha sido utilizado repetidamente para facilitar pagos a estafadores.
Fiscalía desmantela red que lavó 2.3 billones de pesos colombianos del narcotráfico con criptomonedas
La Fiscalía General de la Nación de Colombia puso al descubierto una estructura criminal que presuntamente habría lavado más de 2.3 billones de pesos colombianos procedentes del narcotráfico. Según la investigación, la organización utilizaba empresas sin capacidad operativa real, movimientos bancarios por grandes sumas y transacciones con criptoactivos para movilizar los recursos.
En concreto, los investigadores identificaron transferencias millonarias en USDT relacionadas con empresas vinculadas con organizaciones narcotraficantes y entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
La hipótesis de la Fiscalía indica que los recursos ingresaban al país mediante el sistema financiero tradicional o activos virtuales y posteriormente eran convertidos y retirados rápidamente. Parte de esos fondos habría terminado transformada en bienes con apariencia de origen legal, entre ellos inmuebles y vehículos de alta gama.
Me despido con esta frase de Marshall McLuhan: «toda innovación tecnológica lleva consigo su propia sombra; el arte consiste en iluminar el camino sin tropezar».
