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Espacio patrocinadoEsta semana, mientras el Tesoro de Estados Unidos intensifica su ofensiva contra las redes de lavado de activos vinculadas a Corea del Norte, el sector enfrenta una nueva crisis de confianza institucional tras la demanda contra BlockFills por presuntas irregularidades en la custodia de fondos.
En este contexto de endurecimiento regulatorio, figuras de la banca tradicional como Jamie Dimon exigen una paridad normativa total para las stablecoins. Al mismo tiempo, empresas como Ripple demuestran que el camino hacia la legitimidad pasa por la adquisición estratégica de licencias financieras, esta vez con la mirada puesta en Australia.
- El Tesoro de Estados Unidos bloquea redes de lavado de criptoactivos de Corea del Norte.
- BlockFills enfrenta acciones legales por irregularidades en la custodia de activos.
- Jamie Dimon exige paridad regulatoria para el sector cripto.
- Ripple va tras el mercado australiano: planea comprar BC Payments para obtener licencia financiera.
- ¿Irán recurre a las criptomonedas en medio del aislamiento tecnológico?
El Tesoro de Estados Unidos bloquea redes de lavado de criptoactivos de Corea del Norte
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a varios individuos y dos empresas por su participación en la conversión de aproximadamente $800 millones en criptomonedas para Corea del Norte en 2024. Esta operación supuestamente formaba parte de un esquema destinado a lavar fondos para financiar los programas de armas del país.
Las sanciones buscan interrumpir las redes financieras vinculadas a Corea del Norte y frenar su capacidad para financiar el desarrollo de armamento mediante medios ilícitos.
Específicamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló que la operación consistía en colocar trabajadores de TI en empresas extranjeras y canalizar sus ingresos de vuelta a Pyongyang. Según el Tesoro, la red operaba en múltiples países, incluidos Vietnam, Laos y España.
BlockFills enfrenta acciones legales por irregularidades en la custodia de activos
BlockFills, el proveedor de liquidez y prestamista de criptomonedas, suspendió hace un mes los depósitos y las retiradas de fondos por parte de sus clientes debido a la elevada volatilidad que sacudió el mercado. Ahora, la empresa se enfrenta a una demanda presentada por uno de sus clientes, Dominion Capital, que la acusa de uso indebido de fondos para cubrir gastos y pérdidas.
Tras la suspensión de los retiros, Dominion se reunió en varias ocasiones con BlockFills. Según la firma demandante, la empresa habría admitido haber mezclado los activos de los clientes en un único balance y utilizarlos para cubrir gastos propios, comprar equipos de minería de criptomonedas y compensar pérdidas relacionadas con esta actividad, además de préstamos no garantizados otorgados a diversas entidades.
BlockFills también habría comunicado a Dominion que presentaba un déficit en su balance de $77 millones. Tras esta revelación, Dominion solicitó formalmente la devolución de sus activos, pero la solicitud fue rechazada.
Jamie Dimon exige paridad regulatoria para el sector cripto
El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, afirmó que las empresas cripto que pagan intereses sobre los saldos de stablecoins deberían regirse por las mismas normas que los bancos. «Si quieren ser un banco, que así sea. Si vas a mantener saldos y pagar intereses, eso es un banco. Deberías estar regulado como un banco», señaló.
Las declaraciones intensifican su enfrentamiento con Brian Armstrong, CEO de Coinbase, tras rechazar la propuesta de ofrecer recompensas en stablecoins sin supervisión bancaria.
Los comentarios de Dimon surgen como respuesta directa a la presión de Armstrong por obtener excepciones regulatorias. Ambos protagonizaron un tenso cruce en el Foro Económico Mundial, donde el CEO de JPMorgan acusó a Armstrong de desinformar sobre la legislación vigente.
Dimon descartó cualquier posibilidad de un «acuerdo beneficioso» y advirtió que permitir que el sector cripto opere fuera de las normas bancarias tradicionales podría tener consecuencias graves. «Las cosas se pondrán feas si no existe paridad en las reglas del juego», insistió.
Ripple va tras el mercado australiano: planea comprar BC Payments para obtener licencia financiera
Según un comunicado, Ripple planea adquirir BC Payments Australia Pty Ltd, una empresa vinculada al grupo European Banking Circle. Se espera que la adquisición se concrete el 1 de abril, sujeta a las aprobaciones regulatorias finales y a las condiciones habituales de cierre.
Mediante este acuerdo, Ripple obtendrá acceso a la Licencia de Servicios Financieros Australiana (AFSL) de BC Payments, que permite a las empresas ofrecer legalmente servicios financieros en Australia.
La obtención de la licencia permitirá a Ripple operar de forma más directa dentro del ecosistema financiero del país y ampliar las capacidades de su plataforma de pagos Ripple Payments.
Fiona Murray, CEO de Ripple en la región de Asia-Pacífico, destacó que Australia desempeña un papel fundamental en los planes de expansión a largo plazo de la compañía. «Australia es un mercado clave para Ripple, y obtener una licencia AFSL fortalece nuestra capacidad para expandir Ripple Payments en toda la región».
¿Irán recurre a las criptomonedas en medio del aislamiento tecnológico?
De acuerdo con Fox News, la infraestructura de criptomonedas vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) continuó funcionando durante el apagón de internet a nivel nacional que sufrió el país tras los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero. Esto habría permitido que salieran del país cientos de millones de dólares en criptomonedas.
Un informe de la firma de ciberinteligencia RAKIA señala que Irán movilizó cientos de millones de dólares en criptomonedas durante el inicio del reciente conflicto, detectando una salida masiva de fondos en tiempo real que se intensificó rápidamente desde las primeras horas.
Omri Raiter, CEO de RAKIA, explicó que su equipo comenzó a vigilar la actividad relacionada con criptomonedas en Irán tras los ataques y detectó rápidamente un aumento repentino de fondos saliendo de cuentas vinculadas al país.
«Hemos visto un aumento repentino de fondos desde las primeras horas de la guerra», afirmó Raiter. «Empezó con decenas de millones en las primeras horas y llegó a cientos de millones y más. El dinero simplemente salía a raudales de las cuentas de criptomonedas iraníes».
Me despido con esta frase de Charles Darwin: «no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio».
