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Espacio patrocinadoSegún Kash Patel, director del «Buró Federal de Investigaciones» (FBI), un sospechoso acusado de robar decenas de millones de dólares en criptomonedas de wallets del gobierno de Estados Unidos fue arrestado en la isla de Saint Martin.
En una publicación realizada este jueves por la mañana en la red social «X», Patel afirmó que «John Daghita» fue detenido en la isla caribeña gracias a una operación conjunta entre el FBI y las autoridades francesas.
Patel también señaló que Daghita habría robado más de $46 millones en criptomonedas pertenecientes al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
El arresto se llevó a cabo mediante una operación coordinada por la Unidad de Delitos Graves del Equipo de Cooperación Internacional de la Gendarmería Francesa en Saint Martin y el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional de Guadalupe, según explicó el propio Patel.
Este arresto se produce tras las acusaciones presentadas por primera vez en enero por el investigador de blockchain «ZachXBT», quien vinculó a un individuo llamado «John Daghita», conocido en línea como «Lick», con el robo de wallets asociadas a criptomonedas confiscadas por el gobierno estadounidense.
La investigación de ZachXBT también señaló que Daghita habría desviado fondos de wallets vinculadas a criptomonedas incautadas tras el hackeo de «Bitfinex» en 2016. Posteriormente, los activos habrían sido movidos a través de múltiples billeteras y exchanges para dificultar su rastreo.
El investigador también afirmó que Daghita es hijo de «Dean Daghita», presidente de «Command Services & Support» (CMDSS), una empresa que recibió un contrato en 2024 con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para ayudar en la gestión de criptomonedas incautadas.
Patel describió a Daghita como un «contratista gubernamental», aunque por el momento no se han aclarado públicamente los detalles de su función específica dentro de la empresa.
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Tras conocerse la noticia del arresto, ZachXBT señaló en «X» que el sospechoso se había burlado previamente de él a través de un canal de Telegram y que incluso había enviado pequeñas transacciones, conocidas como «ataques de polvo», desde wallets que contenían fondos supuestamente robados hacia su dirección pública.
El investigador también explicó que la investigación original surgió después de una disputa grabada entre el supuesto atacante y otro usuario en Telegram. Durante el intercambio, ambas partes intentaban demostrar quién controlaba una mayor cantidad de criptomonedas.
En ese contexto, «Lick» compartió la pantalla de una wallet «Exodus» que mostraba una dirección de «Tron» con aproximadamente $2,3 millones. Posteriormente, se transfirieron $6,7 millones adicionales en ETH a una dirección de Ethereum y, al final del intercambio, se habían consolidado cerca de $23 millones en una sola wallet.
El contrato gubernamental de CMDSS ya había sido objeto de escrutinio anteriormente. Una empresa competidora impugnó la adjudicación en 2024, argumentando que CMDSS carecía de ciertos registros en el sector financiero y señalando posibles conflictos de interés relacionados con la contratación de un exfuncionario del Servicio de Alguaciles.
Por otro lado, un informe reciente de «CoinDesk» publicado en febrero destacó los desafíos más amplios que enfrenta el Servicio de Alguaciles en la gestión de criptomonedas incautadas. Según ese reporte, la agencia estadounidense ni siquiera pudo proporcionar una estimación aproximada de sus tenencias de Bitcoin (BTC) y dependía de hojas de cálculo que carecían de controles de inventario adecuados.
«Están a un mal día de cometer un error de mil millones de dólares», advirtió en el informe Chip Borman, vicepresidente de estrategia de captura y propuestas de «Addx Corporation», una empresa que proporciona soluciones tecnológicas al gobierno estadounidense.
