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Espacio patrocinadoEn un reciente comunicado, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance, rechazó las acusaciones en su contra por presunta violación de sanciones relacionadas con Irán. El director ejecutivo de la plataforma, Richard Teng, desmintió categóricamente los señalamientos y afirmó que no se encontraron evidencias que respalden tales afirmaciones.
En una publicación en X, Teng también negó los supuestos despidos de investigadores que habrían manifestado preocupaciones sobre el caso. Estas acusaciones surgieron a partir de un artículo publicado por Fortune, cuyos señalamientos fueron calificados como incorrectos por la empresa.
Teng expresó: «el historial debe ser claro. No se encontraron violaciones de sanciones, ningún investigador fue despedido por expresar preocupaciones y Binance continúa cumpliendo con sus compromisos regulatorios». La declaración forma parte de una respuesta institucional más amplia de la compañía.
En el comunicado adjunto a la publicación del CEO, Binance rechaza de forma tajante las acusaciones. El reporte de Fortune, basado en fuentes internas anónimas, sostiene que investigadores habrían detectado irregularidades, incluyendo aproximadamente $1.000 millones recibidos por entidades vinculadas a Irán a través del exchange entre marzo de 2024 y agosto de 2025.
El artículo también señala que dichas operaciones se habrían realizado mediante la stablecoin USDT de Tether sobre la red Tron, la blockchain fundada por Justin Sun.
Binance desmiente las acusaciones en su contra
En el comunicado oficial, Binance estructura su defensa en tres ejes que califica como respuesta a «inexactitudes materiales» del reporte de Fortune. El primero se refiere a los presuntos despidos dentro del equipo de cumplimiento como represalia por detectar posibles infracciones.
La empresa sostiene que ningún investigador fue despedido por reportar problemas de cumplimiento. Según Binance, cualquier decisión relacionada con personal responde exclusivamente a violaciones de políticas internas o accesos no autorizados a información sensible, con el objetivo de proteger la integridad operativa de la plataforma.
El segundo punto aborda la supuesta violación de sanciones. Tras una revisión interna y la consulta con asesores legales externos, Binance afirma que no se halló evidencia de incumplimiento de las leyes de sanciones aplicables. En ese sentido, rechaza la narrativa de que las presuntas infracciones fueron «descubiertas y luego suprimidas», calificándola como una representación incorrecta de los hechos.
El tercer elemento de la defensa es el compromiso continuo con el cumplimiento normativo. Desde el acuerdo alcanzado en 2023 con autoridades estadounidenses, Binance asegura haber reforzado sus procesos de supervisión y control. La empresa subraya que ha fortalecido su marco de cumplimiento en lugar de debilitarlo.
Un llamado a la honestidad periodística
El comunicado concluye con una crítica hacia el uso de fuentes anónimas en temas sensibles como sanciones internacionales y seguridad financiera. Binance considera que presentar acusaciones de esta magnitud basadas en testimonios no identificados puede resultar problemático y ha solicitado formalmente una corrección a los editores del medio involucrado.
No obstante, en el ámbito del periodismo, el uso de fuentes anónimas forma parte de las herramientas legítimas de investigación, especialmente cuando se trata de información delicada. Sin embargo, también plantea desafíos éticos sobre la verificación rigurosa y la presentación responsable de los hechos.
