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Las autoridades de Francia anunciaron este martes una investigación penal contra el exchange de criptomonedas Binance, bajo sospecha de diversos delitos. Entre las acusaciones figuran lavado de dinero, fraude fiscal y tráfico de drogas, cargos que podrían representar un fuerte golpe para la empresa y generar importantes perturbaciones en su modelo de negocios.
La noticia fue revelada por investigadores franceses, según un reciente reporte de Reuters. Este nuevo episodio parece ser una continuación de los acontecimientos de 2023, cuando el exchange ya había sido objeto de una investigación en Francia por operar sin licencia en el país.
En aquella ocasión, Binance fue acusada de no implementar un esquema adecuado de prevención de lavado de dinero, lo que llevó a las autoridades francesas a intensificar su escrutinio.
Frente a la creciente presión, la empresa decidió retirarse del país, una medida que muchos interpretaron como una admisión implícita de sus problemas regulatorios. Sin embargo, los conflictos legales han resurgido, obligando ahora a Binance a responder nuevamente ante la justicia francesa.
Binance y su historial de fricciones regulatorias
La nueva investigación reabre el debate sobre el pasado rebelde de Binance y su relación con los reguladores. En sus primeros años, el exchange operaba con una postura desafiante, considerándose a sí mismo una entidad descentralizada que no debía someterse a la regulación de ningún país. Sin embargo, con el tiempo, esta visión ha chocado con la realidad de los crecientes controles regulatorios a nivel global.
Hasta el momento, Binance no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a la nueva investigación en Francia. No obstante, la compañía ha enfrentado múltiples problemas legales en diversas jurisdicciones, la mayoría de ellos relacionados con su ex CEO, Changpeng Zhao (CZ).
El actual CEO, Richard Teng, ha mostrado una actitud más conciliadora hacia los reguladores, promoviendo una mayor transparencia y colaboración. Sin embargo, esto no ha evitado que Binance continúe enfrentando investigaciones por sus prácticas pasadas, algunas de las cuales han estado en conflicto con las normativas de varios países.
Binance y su batalla legal en Estados Unidos
El exchange sufrió uno de sus golpes más duros en Estados Unidos, donde se vio obligado a pagar una multa de más de 4.000 millones de dólares tras admitir múltiples violaciones regulatorias. Este caso llevó a la renuncia y encarcelamiento de Changpeng Zhao, quien cumplió condena en territorio estadounidense.
Gran parte de los problemas de Binance se intensificaron tras la quiebra de su rival FTX en 2022, un evento que generó un mayor escrutinio sobre los principales exchanges del mundo, incluidos Binance, Coinbase y Kraken. Fue en este contexto cuando las autoridades descubrieron una serie de irregularidades en la plataforma, lo que desencadenó investigaciones en distintas jurisdicciones.
A pesar de sus problemas legales, Binance sigue siendo el exchange más grande del mundo por volumen de comercio. Millones de usuarios confían en su plataforma para comprar, vender y almacenar criptomonedas, así como para operar con NFTs y otros productos financieros.
