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A pesar de que el conflicto entre Hamás e Israel es un problema de larga data y complejo, Hamás ha sido considerado una organización terrorista por algunos países y organismos internacionales, incluyendo Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y otros. En este sentido, la UE y Estados Unidos han puesto en marcha bloqueos para frenar el financiamiento del terrorismo.
Por ello, La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos ha vuelto a tomar medidas sancionatorias, esta vez dirigidas hacia las billeteras de criptomonedas que han estado apoyando a «facilitadores financieros» y otros actores vinculados a Hamás.
Entre las entidades sancionadas se encuentra «Buy Cash», una empresa dedicada a la transferencia de dinero y moneda virtual en Gaza. El dominio de Buy Cash fue registrado en 2015 por Ahmed MM Alaqad, un residente de Gaza y propietario del intercambio, quien también ha sido incluido en la lista de sancionados por la OFAC.
La Unión Europea impone regulaciones sobre criptomonedas para combatir la evasión fiscal y financiación del terrorismo
En un esfuerzo por abordar el riesgo de evasión fiscal y la financiación del terrorismo, la Unión Europea ha aprobado por unanimidad una nueva directiva que incluye a los criptoactivos en su marco de intercambio de datos entre autoridades fiscales. A partir de 2026, las empresas de criptomonedas en Europa estarán obligadas a proporcionar detalles financieros de los titulares de cuentas a las autoridades fiscales.
Este movimiento puede suponer un desafío para las jóvenes empresas de criptomonedas que pueden encontrar dificultades para cumplir con estas nuevas regulaciones. La directiva, denominada DAC8, abarca la práctica de «stake», que implica proporcionar activos digitales a los validadores que mantienen blockchains. Esta área había quedado fuera de la legislación histórica de la UE, MiCA.
El escándalo de JPEX enfría el entusiasmo por las criptomonedas en Hong Kong
La confianza pública en las criptomonedas en Hong Kong parece haber sufrido un fuerte golpe tras el escándalo que involucra al exchange de criptomonedas JPEX. Según los primeros resultados de una encuesta realizada por la Escuela de Negocios de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.
Esta encuesta, que se puso en marcha el 28 de septiembre, tan solo una vez días después de que se hicieran las acusaciones públicas contra JPEX, tenía como objetivo arrojar luz sobre cómo los eventos recientes han afectado la percepción pública de los activos virtuales.
Aunque la encuesta aún está en curso y se espera que concluya el 20 de octubre, los resultados preliminares son bastante reveladores. Un 41% de los encuestados manifestó su preferencia por no poseer activos virtuales en este momento. Lo que representa un aumento significativo de 12 puntos porcentuales desde la encuesta anterior.
Kristalina Georgieva del FMI resalta que la digitalización es un motor para la inclusión financiera
En su discurso en el seminario del FMI, Kristalina Georgieva destaca la importancia de la digitalización en la inclusión financiera. Durante su discurso de apertura en el seminario del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre inclusión financiera, celebrado en Marrakech, Marruecos, la Directora Gerente del FMI, subrayó que la digitalización es «la vía más importante» para expandir la inclusión financiera.
Georgieva enfatizó que «es lo digital lo que lleva la ayuda a las personas, la inversión y la capacidad de aceleración de la economía». Para respaldar su afirmación, citó el ejemplo de las transferencias digitales de efectivo implementadas en Togo durante la pandemia de COVID-19. A pesar de su entusiasmo por la digitalización, también advirtió a la audiencia sobre los riesgos que conlleva para la estabilidad financiera, los cuales a menudo están relacionados con la digitalización.
