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En medio de la crisis, el primer intercambio del mundo se las ha arreglado para salir ileso de casi todas las malas situaciones del mercado. Sin embargo, desde el 2018, la sombra de una investigaciรณn judicial por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos persigue a Binance. Actualmente, el Departamento de Justicia estudia acusar a Binance por lavado de dinero.
La investigaciรณn iniciada en el 2018 se concentra en el cumplimiento de Binance con las leyes de lavado de dinero de EE.UU. Aunque las opiniones en el DoJ continรบan divididas, una docena de fiscales piensa que ya es tiempo de arremeter contra el intercambio de criptomonedas. Sin embargo, un nรบmero importante de fiscales se opone por falta de evidencias y pruebas.
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El Departamento de Justicia podrรญa acusar a Binance por lavado de dinero
En la posible acusaciรณn que se gesta en los pasillos del DoJ, se podrรญa acusar a Binance por lavado de dinero e inclusive algunos ejecutivos y al fundador Changpeng Zhao. Ademรกs, Reuters revelรณ que el Departamento de Justicia de Estados Unidos discutiรณ acuerdos de culpabilidad con abogados de Binance.
Tras la publicaciรณn de Reuters, el jefe global de inteligencia e investigaciones, Tigran Gambaryan de Binance, se pronunciรณ comentando que Binance ha ยซrespondido a mรกs de 47.000 solicitudes de aplicaciรณn de la leyยป. Adicionalmente, segรบn Gambaryan, el equipo de Binance es ยซposiblemente incluso el mรกs fuerte de todo el sector financieroยป.
Luego de la publicaciรณn de Reuters, Binance respondiรณ rรกpidamente con un comunicado aclarando su versiรณn de los hechos y afirmando haber participado en mรกs de 47.000 solicitudes de las autoridades y alrededor de 70 mesas de trabajo anti-crimen.
La investigaciรณn por lavado de dinero la iniciaron fiscales del Departamento de Justicia de Seattle en 2018 y es una sombra que ha perseguido a Binance hasta la fecha. Esto ocurriรณ luego de una serie de casos donde delincuentes utilizaron Binance para lavar dinero ilรญcito, algo que presuntamente Binance y su CEO permitieron.
En mercado bajista, Binance no para de crecer
Cuando intercambios como FTX gastaron grandes sumas de dinero en patrocinios y acuerdos de publicidad, Binance mantuvo su polรญtica de gasto muy reservada. Esto le garantizรณ al intercambio tener sus arcas llenas cuando las dificultades llegaron.
Durante el รบltimo aรฑo, el aumento de plantilla de Binance representรณ una de las mayores victorias del intercambio. Mientras algunos intercambios y plataformas CeFi y DeFi despedรญan a sus empleados, Binance captaba talento experimentado y destacado para el futuro.
Sin embargo, tras acusar a Binance por lavado de dinero, CZ no se ha quedado de brazos cruzados. Su equipo de cumplimiento, seguridad y legal aumentรณ su tamaรฑo en 500% en los รบltimos aรฑos. Colaborando en repetidas ocasiones con las autoridades de Estados Unidos para atrapar a delincuentes informรกticos.
