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El principal fiscal de Nueva York dijo que los operadores de uno de los intercambios de monedas virtuales mรกs grandes del mundo se involucrรณ en el encubrimiento de fondos por alrededor de $850 millones luego de perderlos el aรฑo pasado.
Las acusaciones anunciadas el jueves contra iFinex Inc, que administra la plataforma de comercio Bitfinex, y el emisor detrรกs de Tether, hablan sobre una de las preguntas mรกs debatidas en el mundo de las criptomonedas: ยฟTodos los Tether estรกn realmente respaldados por un dรณlar estadounidense?. La respuesta definitiva tendrรก grandes implicaciones para el mercado, porque los operadores de divisas virtuales utilizan el stablecoin Tether como sustituto de los dรณlares.
Bitcoin cayรณ 7,2% a $5102 a las 8:30 pm en Nueva York, su mayor caรญda en tres semanas, segรบn datos compilados por los analistas. Segรบn CoinMarketCap.com,Tether (USDT), que se supone que debe igualar al dรณlar, estaba a 0,992 centavos.
El aรฑo pasado Bitfinex, al no poder encontrar un banco que pudiera trabajar con รฉl, confiรณ mรกs de $1,000 millones en depรณsitos de clientes y corporativos a una firma panameรฑa, Crypto Capital Corp., segรบn el caso civil presentado por el Fiscal General de Nueva Yokr, Letitia James, un demรณcrata que asumiรณ el cargo en enero. Bitfinex supuestamente estaba utilizando esa empresa como intermediario para transferir dรณlares a los comerciantes.
ยซA pesar de la enorme cantidad de dinero que entregรณ, Bitfinex nunca firmรณ un contrato u otro acuerdo con Crypto Capitalยป, escribiรณ el fiscal general a la corte. Hasta mediados de finales de 2018, los ejecutivos de Bitfinex y Tether sospechaban que Crypto Capital habรญa perdido, robado o fugado con el dinero, y no han podido encontrar o recuperar aproximadamente $850 millonesยซ, dijo.
ยซNada de eso ha sido revelado a los inversoresยป.
La juez Debra James en Manhattan emitiรณ una orden que prohibรญa a iFinex y Tether cualquier violaciรณn adicional de la ley estatal mientras se desarrolla el caso. Los registros judiciales tambiรฉn deben conservar todos los documentos vinculados a la investigaciรณn.
Kasper Rasmussen, un portavoz de Bitfinex, no respondiรณ a un mensaje en busca de comentarios.
Despuรฉs de la pรฉrdida de $850 millones, los ejecutivos de Bitfinex y Tether inventaron una serie de ยซtransacciones corporativas en conflictoยป en las que Bitfinex se dio acceso a hasta $900 millones de las reservas de efectivo de Tether, que Tether les dijo repetidamente a los inversores que respaldaran completamente su moneda de uno a uno, dijo el fiscal general en un comunicado.
ยซDefinitivamente pone en duda la credibilidad de Tetherยป, dijo Eric Turner, director de investigaciรณn de Messari, que realiza un seguimiento de las criptomonedas.
ยซEs bien sabido que han luchado para mantener las relaciones bancarias, pero esta es la primera vez que escucho que pierden el acceso a los fondosยป.
Los principales bancos no han querido, o al menos se muestran reacios, a ofrecer servicios financieros a muchas empresas de criptomonedas, ya que la opacidad del mercado hace que sea difรญcil controlar el flujo de fondos y detectar el lavado de dinero, como lo establecen las leyes de los EE.UU.
