El entorno regulatorio y la seguridad global marcan la pauta del sector cripto esta semana. Mientras la administración de Donald Trump busca superar la parálisis legislativa, el rastreo financiero pone bajo sospecha las operaciones de un exchange iraní.
En el ámbito regional, las autoridades de México continúan investigando posibles actividades ilícitas relacionadas con la minería de activos digitales, mientras distintas organizaciones proponen obligar a los funcionarios electos en 2027 a declarar sus tenencias de criptomonedas.
- Acusan a un exchange iraní de mover millones antes del bloqueo.
- Trump promete un marco regulatorio claro para las criptomonedas.
- Estados Unidos flexibiliza las reglas para que las empresas cripto capten capital.
- Aseguran una presunta granja de minería de criptomonedas en Tamaulipas con equipos especializados.
- Cuentas claras en 2027: proponen obligar a políticos a declarar sus activos digitales.
Acusan a un exchange iraní de mover millones antes del bloqueo
Shelbit, un exchange vinculado con Irán, procesó más de $6.300 millones en transacciones entre mayo de 2024 y marzo de 2026, según un informe de TRM Labs. De hecho, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó junto con otras entidades por presuntamente facilitar la evasión de sanciones y el movimiento de fondos vinculados con el gobierno iraní.
Del total de transacciones, TRM Labs identificó $5.6 millones en transferencias desde Shelbit hacia wallets asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica, el cuerpo de élite de las fuerzas armadas iraníes. Adicionalmente, rastreó $2 millones en transferencias hacia una wallet posteriormente identificada como vinculada con Hamás.
El caso de Shelbit refuerza la presión regulatoria sobre los exchanges con exposición a jurisdicciones sancionadas y podría anticipar nuevas acciones del Tesoro contra la infraestructura financiera digital utilizada para eludir restricciones internacionales.
Trump promete un marco regulatorio claro para las criptomonedas
El presidente Donald Trump se reunió con líderes del sector cripto y de los mercados de predicción para prometer un marco regulatorio claro que brinde mayor certidumbre a los emprendedores en Estados Unidos. Ante el estancamiento en el Senado de la ley CLARITY, la administración anunció que avanzará mediante acciones regulatorias. Esto incluye medidas de la SEC y la CFTC destinadas a facilitar la emisión de tokens y ampliar la oferta de productos derivados.
Durante el encuentro, Trump criticó las restricciones aplicadas por la administración anterior y defendió el desarrollo de la infraestructura energética y de centros de datos necesaria para impulsar las criptomonedas y la IA. La propuesta CLARITY busca, entre otros objetivos, delimitar las competencias de supervisión sobre los activos digitales entre la SEC y la CFTC.
Estados Unidos flexibiliza las reglas para que las empresas cripto capten capital
La SEC anunció una propuesta denominada «Regulation Crypto Assets», que busca ofrecer a los emprendedores del sector cripto una vía más clara y simplificada para captar capital bajo la legislación federal sobre valores. En el centro de la propuesta se encuentran dos nuevas exenciones:
- La «exención para startups», que permitiría a un emisor captar hasta $5 millones durante un periodo de cuatro años sin registrar la oferta.
- La «exención para financiación», que autorizaría captaciones de hasta $75 millones durante cualquier periodo de 12 meses, aunque los emisores que se acojan a ella tendrían que continuar publicando estados financieros y cumplir determinadas obligaciones de información.
El presidente de la SEC, Paul Atkins, describió el paquete como una «dosis mínima efectiva» de supervisión, destinada a proteger a los inversores y, al mismo tiempo, proporcionar a los desarrolladores un mayor margen para innovar.
Aseguran una presunta granja de minería de criptomonedas en Tamaulipas con equipos especializados
En México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas aseguró equipos de cómputo y dispositivos especializados presuntamente utilizados para la minería de criptomonedas en un inmueble ubicado en la colonia El Sauz, en el municipio de Camargo, Tamaulipas.
En el interior del domicilio fueron localizados nueve equipos de cómputo especializados, algunos identificados con las marcas BITMAIN y ANTMINER, además de una computadora portátil, fuentes de alimentación de alta potencia, equipos de red, cableado Ethernet y sistemas de ventilación y extracción de aire.
La FGJ reafirmó su compromiso de investigar los hechos que pudieran constituir delitos mediante el uso de herramientas tecnológicas, científicas y de inteligencia, con estricto apego a la legalidad y al debido proceso.
Cuentas claras en 2027: proponen obligar a políticos a declarar sus activos digitales
Transparencia Mexicana, organización encabezada por Eduardo Bohórquez, propuso actualizar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deberán presentar los servidores públicos electos en 2027, con el objetivo de identificar criptomonedas y recursos mantenidos en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.
- Los funcionarios tendrían que declarar Bitcoin, stablecoins, tokens y otros activos digitales.
- También se incorporarían programas de lealtad, millas y otros mecanismos capaces de almacenar o transferir valor.
- Las cuentas, inversiones o instrumentos ubicados en jurisdicciones extranjeras deberían declararse de manera detallada.
El objetivo es mejorar la transparencia sobre el origen y la ubicación de los recursos que podrían influir en las decisiones de un funcionario. Sin embargo, la propuesta todavía deberá convertirse en una iniciativa legislativa, ser discutida por el Congreso y, en caso de aprobarse, publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Mientras esto no ocurra, las declaraciones continuarán presentándose bajo los formatos actuales.
Me despido con esta frase de Brian Armstrong: «la claridad regulatoria no frena la innovación, le da la dirección y la estabilidad que necesita para escalar globalmente».
