El FBI anunció la incautación de más de $8.000 millones en criptomonedas como parte de una operación internacional contra redes de fraude, trata de personas y crimen organizado que operaban en Asia, África y Oriente Medio. Según las autoridades estadounidenses, se trata de la mayor confiscación de activos digitales en la historia del Gobierno de Estados Unidos.
La investigación también derivó en casi 300 arrestos, el rescate de cerca de 2.000 víctimas de trata y la suspensión de más de 7.000 terminales de Starlink presuntamente utilizadas para actividades fraudulentas.
El FBI apunta al presunto cerebro de la red
Las autoridades identificaron como figura central de la investigación a Chen Zhi, CEO de Prince Holding Group. De acuerdo con información publicada por Fox News, durante el operativo fueron confiscados más de 127.000 BTC, una cantidad valorada actualmente en más de $8.000 millones y considerada la mayor incautación de criptomonedas realizada por el Gobierno estadounidense.
La investigación sostiene que el grupo mantenía vínculos con una extensa red de complejos utilizados para ejecutar estafas financieras a escala internacional. Parte de las pesquisas también apuntan al Ejército Benevolente Democrático Karen (DKBA), una milicia de Myanmar sancionada por Estados Unidos y señalada como organización criminal transnacional.
La operación se extendió por múltiples jurisdicciones e involucró acciones coordinadas en Camboya, Tailandia, Myanmar y Emiratos Árabes Unidos. Solo en Dubái fueron detenidas 275 personas relacionadas con estructuras utilizadas para ejecutar fraudes contra ciudadanos estadounidenses.
Starlink se convierte en una pieza clave del operativo
Uno de los elementos más relevantes del operativo fue la colaboración entre el FBI y Starlink. Las autoridades compartieron datos de geolocalización con la compañía para identificar terminales utilizadas por organizaciones criminales dentro de Myanmar, lo que permitió suspender más de 7.000 dispositivos vinculados a actividades fraudulentas.
Además, la investigación reveló que muchas de estas redes utilizaban víctimas de trata de personas como mano de obra forzada. Según las autoridades, los grupos criminales captaban a las víctimas mediante falsas ofertas laborales y luego las forzaban a participar en esquemas de fraude bajo amenazas y violencia física.
Como resultado, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que la operación permitió liberar a cerca de 2.000 personas explotadas por estas organizaciones y desmantelar infraestructuras responsables de pérdidas valoradas en miles de millones de dólares para víctimas de todo el mundo.
Las estafas con criptomonedas continúan creciendo a nivel global
La magnitud del caso refleja el crecimiento que han experimentado los fraudes relacionados con activos digitales durante los últimos años. Solo en 2025, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) recibió cerca de 72.000 denuncias vinculadas a estafas de inversión en criptomonedas que provocaron pérdidas superiores a $7.500 millones. Aun así, el FBI considera que la cifra real podría ser considerablemente mayor.
Como parte de su estrategia preventiva, la agencia también desarrolla la Operación Level Up, una iniciativa que identifica posibles víctimas antes de que completen transferencias fraudulentas. Hasta ahora, el programa ha alertado a más de 8.900 personas y ha evitado pérdidas estimadas en $562 millones.
En conjunto, estos esfuerzos muestran cómo blockchain se ha convertido simultáneamente en una herramienta financiera global y en un objetivo prioritario para las agencias de seguridad. A medida que aumentan los delitos vinculados a activos digitales, también se fortalecen las capacidades de rastreo e intervención de los organismos encargados de combatir el fraude financiero internacional.
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