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Espacio patrocinadoEl ecosistema cripto atraviesa una fase de profunda transformación, donde la regulación estricta y la seguridad institucional se han convertido en protagonistas clave de la agenda global.
- Canadá blinda sus elecciones: el proyecto de ley C-25 avanza para prohibir donaciones en cripto.
- Estados Unidos congela $500 millones en criptoactivos.
- KuCoin EU refuerza su compromiso regulatorio: expansión de equipo y nuevo liderazgo en AML.
- Estados Unidos, China y Dubái desmantelan red global de criptoestafas.
- Canadá prohíbe los cajeros de criptomonedas por riesgos de fraude.
Canadá blinda sus elecciones: el proyecto de ley C-25 avanza para prohibir donaciones en cripto
El proyecto de ley C-25, que busca prohibir el uso de criptomonedas para donaciones en campañas políticas a nivel federal, ha sido aprobado en su segunda lectura en la Cámara de los Comunes con el respaldo de varios partidos.
Este movimiento refleja una tendencia hacia un mayor control sobre el uso de criptoactivos en el ámbito político, especialmente en lo relativo a la transparencia y la trazabilidad de las fuentes de financiamiento. Si se aprueba en su totalidad, el proyecto podría sentar un precedente para otros países en la limitación del papel de los activos digitales en la actividad política.
El próximo paso será la revisión en comité, una etapa en la que los legisladores examinarán el contenido del proyecto de ley C-25 con mayor profundidad.
Estados Unidos congela $500 millones en criptoactivos
El gobierno de Donald Trump ha congelado cerca de $500 millones en criptomonedas que, según afirma, estarían vinculadas a Irán, en un contexto de aumento de la presión económica.
Esta medida se produce mientras los intentos por alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto siguen estancados y la economía global refleja el impacto de la incertidumbre. La administración ha buscado intensificar la presión financiera sobre Irán durante el frágil alto el fuego.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que la agencia «está sancionando a múltiples wallets vinculadas a Irán. Seguiremos el rastro del dinero que Teherán intenta sacar del país y actuaremos contra sus principales vías financieras».
KuCoin EU refuerza su compromiso regulatorio: expansión de equipo y nuevo liderazgo en AML
KuCoin EU anunció un refuerzo de sus capacidades en materia de cumplimiento y lucha contra el blanqueo de capitales, con el nombramiento de C. Kleinhans como responsable de AML, junto con la ampliación de su equipo especializado.
Paralelamente, la compañía también fortaleció esta área con la incorporación del Sr. Klinger y el Sr. Träxler, de Compliance Networks, como responsables adjuntos de AML.
La directora general de KuCoin EU, Sabina Liu, declaró: «en KuCoin EU, el cumplimiento es la base operativa de todo lo que hacemos. Reforzar nuestro liderazgo y capacidades en AML es un paso fundamental para cumplir nuestro compromiso de operar bajo los estándares regulatorios europeos».
Estados Unidos, China y Dubái desmantelan red global de criptoestafas
La policía de Dubái lideró una operación conjunta con el FBI y el Ministerio de Seguridad Pública de China que culminó con la detención de 276 personas por su presunta participación en una red de fraude financiero transnacional vinculada a criptomonedas.
La acción se centró en centros de estafa que, según las autoridades, se dirigían a ciudadanos estadounidenses con propuestas fraudulentas de inversión en criptomonedas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló:
«La cooperación entre el FBI, la policía de Dubái y el Ministerio de Seguridad Pública de China ha permitido detener a al menos 276 personas y desmantelar varios centros de fraude utilizados para estafas de inversión en criptomonedas».
La policía china subrayó que su gobierno «mantiene una postura firme contra los delitos transnacionales de fraude en telecomunicaciones, de acuerdo con la ley».
Canadá prohíbe los cajeros de criptomonedas por riesgos de fraude
El Departamento de Finanzas de Canadá anunció planes para prohibir los cajeros automáticos de criptomonedas con el objetivo de proteger a los ciudadanos frente a estafas. El gobierno considera estos dispositivos como uno de los principales canales utilizados para movilizar fondos ilícitos.
Las autoridades indicaron que buscan proteger a los ciudadanos «cerrando uno de los métodos más utilizados por estafadores para defraudar a las víctimas y por delincuentes para introducir ganancias ilícitas en el sistema».
Actualmente, Canadá cuenta con cerca de 4.000 cajeros automáticos de criptomonedas, siendo uno de los países con mayor densidad de estos dispositivos. La medida busca reforzar la seguridad en las operaciones presenciales y reducir los riesgos asociados a actividades ilícitas. Países como el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia ya han implementado restricciones similares.
Me despido con esta frase de Ezio Rojas: «en el mundo digital, la integridad es el único activo que no se puede devaluar. El blindaje global de hoy es la seguridad del usuario de siempre».
