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Espacio patrocinadoUna campaña internacional de una semana coordinada por agencias de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá identificó más de 45 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a esquemas de fraude en todo el mundo.
La Operación Atlantic, liderada por el Servicio Secreto de EE.UU., la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario (OSC), se centró en una técnica específica: el approval phishing, una modalidad de estafa en la que las víctimas son engañadas para otorgar acceso completo a sus billeteras de criptomonedas sin saberlo.
Cómo funciona el engaño
Los estafadores envían alertas o ventanas emergentes falsas que simulan provenir de aplicaciones o servicios de confianza, frecuentemente vinculados a plataformas de inversión en cripto.
Una vez que la víctima aprueba el acceso, los criminales obtienen control total sobre la billetera y transfieren los fondos. Las transacciones en blockchain no son reversibles, lo que hace que la recuperación del dinero sea extremadamente difícil.
Los números de la operación
Los investigadores localizaron más de 20.000 direcciones de billeteras vinculadas a víctimas en más de 30 países. De los 45 millones identificados, 12 millones en pérdidas fraudulentas ya transferidas fueron congelados con el objetivo de devolverlos a sus dueños. Otros 33 millones adicionales, presuntamente vinculados a esquemas de fraude de inversión, permanecen bajo investigación.
Durante la operación se contactó directamente a más de 3.000 víctimas potenciales y se desmantelaron más de 120 dominios Web utilizados por los estafadores para operar globalmente.
Coordinación internacional y sector privado
Brent Daniels, Director Asistente de Operaciones de Campo del Servicio Secreto, destacó que la operación permitió prevenir millones en pérdidas y cortar el acceso de los criminales a fondos fraudulentos.
En la misma línea, Miles Bonfield, subdirector de investigaciones de la NCA, subrayó que los estafadores operan globalmente y que las agencias deben hacer lo mismo para perseguirlos.
La operación contó además con la participación de la Real Policía Montada de Canadá, la Policía de la Ciudad de Londres, la Fiscalía del Distrito de Columbia y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, junto a socios del sector privado cuya colaboración fue descrita como parte integral del éxito de la campaña.
