EE. UU. sanciona a banqueros norcoreanos por presunto lavado de criptomonedas robadas

Banqueros de la República Popular Democrática de Corea (del Norte) estarían detrás del lavado de las criptomonedas robadas por hackers de ese país. Esta es la acusación que formulan las autoridades de los Estados Unidos para sancionar a personas y entidades de la nación asiática. Durante los últimos años, los piratas informáticos de ese país causan estragos con robos masivos de tokens.

Según un reciente reporte de AP, el Departamento del Tesoro argumenta que los fondos robados se utilizan para financiar el programa nuclear de Pyongyang. Las autoridades de EE. UU. y plataformas de análisis on-chain aseguran que los hackers están avalados por las autoridades del país comunista. 

Aunque no existen pruebas directas que confirmen esta declaración, el argumento es que en ese país no pasa nada sin que el gobierno lo permita. De allí operaciones de este tipo como el hackeo no pasarían desapercibidas para las autoridades. Esto se refuerza con el hecho de que no se trata de robos pequeños o fortuitos, sino constantes.

Tal situación sugiere que el hackeo es parte de una forma de recaudación oficial de Corea del Norte ante las fuertes sanciones en su contra. Básicamente, si los hackeos a plataformas cripto son parte de la política financiera de ese país, esos fondos requieren transformarse en divisas.

En este punto, los bancos se presentan como las entidades ideales para el lavado de las criptomonedas robadas por los piratas informáticos de grupos como el temido Lazarus.

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¿El lavado de criptomonedas robadas es una política oficial en Corea del Norte?

Como ya se mencionó, las pruebas que apuntan al gobierno de Pyongyang por los  hackeos de criptomonedas no son determinantes. La mayoría de ellas se hacen por inferencia, aunque probablemente la inteligencia estadounidense tiene evidencias más claras. En cualquier caso, desde el país comunista se continúa de manera abierta con esta práctica.  

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), solamente durante los últimos tres años los hackers de Pyongyang se llevaron $3.000 millones de dólares en criptomonedas. Estos robos se produjeron mediante ataques certeros contra diversos protocolos de finanzas descentralizadas y también en plataformas centralizadas de comercio de activos digitales.

«Hackers patrocinados por el Estado norcoreano roban y blanquean dinero para financiar el programa de armas nucleares del régimen», insisten funcionarios del Tesoro. Pero las acusaciones de lavar dinero producto de hackeos no es la única que se hace sobre los banqueros del país asiático.

A esto se suma la creación de empresas fantasma de generación de empleos en EE. UU. Tales plataformas piden depósitos adelantados a los usuarios para entrevistas de trabajo. Estas serían fuentes constantes de financiación de Corea del Norte mediante robo en Estados Unidos.

Como sea, el lavado de dinero producto del robo de criptomonedas se mantienen como la parte más neurálgica en esta dinámica. La falta de acceso a los mercados financieros y a las actividades comerciales debido a las sanciones obliga a este país a buscar medidas alternativas de acceso al capital para sobrevivir.