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Espacio patrocinadoEn su persistente cruzada contra las criptomonedas y la innovación financiera, la senadora demócrata Elizabeth Warren volvió a presionar al Departamento de Justicia (DoJ). En esta ocasión, busca información sobre el cumplimiento de los acuerdos de 2023 por parte del exchange Binance. Este hecho revive el debate en torno a los riesgos de lavado de dinero en plataformas del sector de activos digitales.
En 2023, Binance se declaró culpable de varios delitos federales y su entonces CEO, Changpeng Zhao, fue encarcelado. Además, la compañía detrás de la plataforma fue obligada a pagar una multa ejemplar de $4.300 millones.
El acuerdo con el DoJ incluyó la imposición de un supervisor externo de cumplimiento o Compliance Monitor. Para Warren, es fundamental saber si la empresa está cumpliendo con todos los términos y condiciones establecidos por la justicia estadounidense. Con este objetivo, envió una carta al fiscal general Pam Bondi exigiendo confirmación sobre el cumplimiento de los «requisitos en curso» fijados en el acuerdo, según informó Bloomberg.
La senadora, junto con otros dos colegas firmantes, también solicitó detalles sobre las interacciones entre la compañía y el presidente Donald Trump. Esta presión se da en un momento clave para las empresas del sector cripto que buscan fortalecer su presencia en Estados Unidos.
Novedades sobre el acuerdo de cumplimiento entre Binance y el DoJ
La carta de Warren y otros senadores a Bondi se conoció pocas horas después de que surgieran versiones sobre un posible acuerdo entre las partes. Según Bloomberg, el DoJ y Binance estarían cerca de pactar el levantamiento de la medida que impuso al exchange la figura del Compliance Monitor.
Este supervisor externo de cumplimiento debía mantenerse por un período de tres años. Sin embargo, el DoJ estaría adaptando su postura al nuevo ambiente regulatorio, marcado por una aproximación más favorable hacia las criptomonedas en Estados Unidos. En ese sentido, se plantea retirar a los supervisores de varias firmas del sector que aún están bajo vigilancia.
El mismo medio señaló que el DoJ no ofreció comentarios sobre este asunto, aunque en declaraciones previas sostuvo que Binance venía cumpliendo con lo establecido en los acuerdos de 2023. «Binance pagó todas las multas debidas al departamento», subrayaron. La carta de Warren surge como respuesta directa a las intenciones del exchange de retomar operaciones en el mercado estadounidense.
Para los críticos del sector, permitir que Binance regrese sin haber cumplido plenamente con los acuerdos sería un acto de impunidad. En la práctica, significaría perdonar a una compañía que admitió delitos relacionados con lavado de dinero y violación de sanciones.
